Справа № 598/2306/25
провадження № 1-кс/598/310/2025
іменем України
"19" листопада 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), внесене по кримінальному провадженні №12024216090000114 від 13 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання,12.12.2024 року до ВП №4 (м. Збараж) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.12.2024 року вона користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістила оголошення про продаж дитячої гойдалки, цього ж дня із ОСОБА_4 через соціальні мережі, а саме месенжер «Viber» з номером телефону НОМЕР_1 здйснила переписку невстановлена особа, яка була підписана як « ОСОБА_5 » і в ході спілкування узгодив умови покупки товару за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки. Після того оформляючи доставку, ОСОБА_4 ввівши усі необхідні реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 переказала із своєї карти грошові кошти в загальній сумі 15900 грн. на картковий рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_3 .
По даному факту 13 грудня 2024 року, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024216090000114 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, за результатами проведення тимчасового доступу встановлено, що кошти потерпілої перераховані на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У зв'язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому зазначити:
- чи відкритий у Вашій установі рахунок НОМЕР_3 , якщо так то прошу надати інформацію про власників (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 12.12.2024 по 01.01.2025;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, за період часу з 12.12.2024 по 01.01.2025;;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 , з 12.12.2024 по 01.01.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 , з 12.12.2024 по 01.01.2025;
- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з рахунком НОМЕР_3 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.
Дана ухвала діє до 18 січня 2026 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7