Справа №463/10830/25
Провадження №1-кс/463/10286/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 листопада 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -
встановив:
детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в завірених належним чином копіях, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ID NBU НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням установи, або місцезнаходженням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю, за період з 13.06.2023 по дату винесення ухвали суду.
Мотиви та підстави клопотання викладені детективом у письмовій формі з дотриманням вимог статті 160 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, детектив просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.
Зважаючи на вимоги частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 72025142200000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу України, іншим способом отримати їх неможливо слідчий суддя клопотання задовольняє.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати детективам групи детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області у кримінальному провадженні № 72025142200000035 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в завірених належним чином копіях, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ID NBU НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням установи, або місцезнаходженням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю, за період з 13.06.2023 по дату винесення ухвали суду, а саме:
- документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (840), НОМЕР_7 (978), НОМЕР_8 (980) в період з 13.06.2023 по дату винесення ухвали суду, та інших рахунків (за наявності) вказаного суб'єкту господарювання, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ID NBU НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками печаток і підписів службових осіб зазначеного товариства, а також інших осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами (рахунками) товариства з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків, анкет клієнтів банку по вказаним рахунках, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, за якими оплата вартості товарів та послуг здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаного товариства; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаного товариства; валютних контрактів (угод, договорів), які укладало та оплачувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них в період з 13.06.2023 по дату винесення ухвали суду; валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 13.06.2023 по дату винесення ухвали суду; документів, що підтверджують надходження на адресу (на рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.- платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок) за період з 13.06.2023 по дату винесення ухвали суду; відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи «Клієнт-банк»; банківських виписок по розрахунковим/картковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді (форматі Еxcel), з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (найменування, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках; довідку про залишок коштів (на дату винесення ухвали суду) на рахунках вищевказаного товариства; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); заяв на видачу готівки; видаткових касових ордерів, на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, платіжних доручень, інших документів з банківських рахунків вищевказаного товариства; всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі підприємством, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на отримання чекових книжок по рахунках з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» та заяв, на встановлення системи «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, актів інсталяції системи Інтернет- Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи «Клієнт-Банк» та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін-USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1