Справа №463/8016/25
Провадження №1-кс/463/10498/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 листопада 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до докуменів, -
встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення у Львівському обласному управлінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), на паперовому та електронному носіях інформацію щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку та банківських карток за період з 31.12.2024 по 29.09.2025 осіб, перелічених у клопотанні.
Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024140000000293 від 31.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42024140000000293 від 31.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки такі документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого слід задовольнити, однак частково, оскільки слідчим не наведені мотиви необхідності вилучення таких документів по час виконання ухвали.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення у Львівському обласному управлінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), на паперовому та електронному носіях інформацію щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку та банківських карток за період з 31.12.2024 по 29.09.2025 наступних осіб:
№ПІПДата народженняІПН
1.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3
2.ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4
3.ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5
4.ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6
5.ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7
6.ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8
7.ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9
8.ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_10
9.ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_11
10.ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_12
11.ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_13
12.ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14
13.ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_15
14.ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_16
15.ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_17
16.ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_18
17.ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_19
18.ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_20
19.ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_21
20.ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_22
21.ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_23
22.ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_24
23.ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_25
24.ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_26
25.ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_27
26.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_28
27.ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_29
28.ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_30
29.ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_31
30.ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_32
31.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_33
32.ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_34
33.ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_35
34.ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_36
35.ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_37
36.ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_38
37.ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_39
38.ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_40
39.ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_41
40.ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_42 НОМЕР_42
41.ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_43
42.ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_44
43.ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_45 НОМЕР_45
44.ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_45
45.ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_47 НОМЕР_46
46.ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_47
47.ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_49 НОМЕР_48
48.ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_49
49.ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_51 НОМЕР_50
50.ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_51
51.ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_52
52.ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_54 НОМЕР_53
53.ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_55 НОМЕР_54
54.ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_55
55.ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_56 НОМЕР_56
56.ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_57 НОМЕР_57
57.ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_58
58.ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_59 НОМЕР_59
59.ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_60
60.ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_61 НОМЕР_61
61.ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_62 НОМЕР_62
62.ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_63 НОМЕР_63
63.ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_64 НОМЕР_64
64.ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_65
65.ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_65 НОМЕР_66
66.ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_66 НОМЕР_67
67.ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_67 НОМЕР_68
68.ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_68 НОМЕР_69
69.ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_69 НОМЕР_70
70.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_70 НОМЕР_71
71.ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_71 НОМЕР_72
72.ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_72 НОМЕР_73
73.ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_73 НОМЕР_74
74.ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_74 НОМЕР_75
75.ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_75 НОМЕР_76
76.ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_76 НОМЕР_77
77.ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_77 НОМЕР_78
78.ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_78 НОМЕР_79
79.ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_79 НОМЕР_80
80.ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_80 НОМЕР_81
81.ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_81 НОМЕР_82
82.ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_82 НОМЕР_83
83.ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_83 НОМЕР_84
84.ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_84 НОМЕР_85
85.ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_85 НОМЕР_86
86.ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_86 НОМЕР_87
87.ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_87 НОМЕР_88
88.ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_88 НОМЕР_89
89.ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_89 НОМЕР_90
90.ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_90 НОМЕР_91
91.ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_91 НОМЕР_92
92.ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_92 НОМЕР_93
93.ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_93 НОМЕР_94
94.ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_94 НОМЕР_95
95.ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_95 НОМЕР_96
96.ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_96 НОМЕР_97
97.ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_97 НОМЕР_98
98.ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_98 НОМЕР_99
99.ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_99 НОМЕР_100
100.ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_100 НОМЕР_101
101.ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_101 НОМЕР_102
102.ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_102 НОМЕР_103
103.ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_103 НОМЕР_104
104.ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_104 НОМЕР_105
105.ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_105 НОМЕР_106
106.ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_106 НОМЕР_107
107.ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_107 НОМЕР_108
108.ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_108 НОМЕР_109
109.ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_109 НОМЕР_110
110.ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_110 НОМЕР_111
111.ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_111 НОМЕР_112
112.ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_112 НОМЕР_113
113.ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_113 НОМЕР_114
114.ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_107 НОМЕР_115
115.ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_114 НОМЕР_116
116.ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_115 НОМЕР_117
117.ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_116 НОМЕР_118
118.ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_117 НОМЕР_119
119.ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_118 НОМЕР_120
120.ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_119 НОМЕР_121
121.ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_120 НОМЕР_122
122.ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_121 НОМЕР_123
123.ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_122 НОМЕР_124
124.ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_123 НОМЕР_125
125.ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_124 НОМЕР_126
126.ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_125 НОМЕР_127
у тому числі з наданням наступної інформації:
-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку та документів, що додавались до неї;
-угоди на обслуговування банківського рахунку;
-усіх наявних відомостей щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку з часу його відкриття, зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку; відомостей про зняття грошових коштів із зазначенням суми, часу, способу та місця проведення відповідної операції; відомостей про переказ грошових коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1