Справа № 314/2433/25
Провадження № 1-кс/314/1536/2025
18.11.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025087210000111 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025087210000111 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2025 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява військовослужбовця ЗСУ громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 25.05.2025 невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою останньої, представившись службою безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи мобільний номер телефонна НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа коштами заявники, які ОСОБА_5 власноруч перерахував декількома транзакціями зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку, яку указала невідома особа, перша транзакція була здійснена 25.05.2025 в сумі 28000,00 грн. о 18:17 год. друга транзакція була здійснена о 18:21 в сумі 29000,00 грн. третя транзакція була здійснена о 18:30 год. в сумі 29000,00 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що грошові кошти зі своєї банківської карти він перерахував на банківські картки емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Прокурор підтримав клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: капітану ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківської картки № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 01.05.2025 по 30.06.2025.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.01.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
18.11.2025