Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/326/25
Єдиний унікальний №733/2319/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18 листопада 2025 року м. Ічня
Ічнянський районний суд Чернігівської області
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025270440000184 від 10 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
установив:
Слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо оформлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 жовтня 2025 року по термін дії ухвали, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01 жовтня 2025 року по термін дії ухвали; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 жовтня 2025 року по термін дії ухвали із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 01 жовтня 2025 року по термін дії ухвали; інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів. Дане клопотання мотивоване тим, що 09 жовтня 2025 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 02 жовтня 2025 року остання перейшла за посиланням, яке містить інформацію щодо оформлення матеріальної допомоги від Міжнародного валютного фонду, пост якого містився у соціальній мережі «Facebook», де в подальшому невідома особа з кредитної банківської картки за № НОМЕР_1 , яка належить заявниці, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 29 500 грн. Після цього в подальшому з банківської картки за № НОМЕР_2 невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 2 000 грн. Загальна сума збитків, яка була завдана вчиненням незаконних шахрайських дій, становить 31 500 грн.
У подальшому встановлено, що з належної заявниці банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , шляхом вчинення шахрайських дій викрадено грошові кошти на загальну суму 29 500 гривень.
Даний факт 10 жовтня 2025 року внесений до ЄРДР за № 12025270440000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно дослідити інформацію та документи щодо руху коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами у даному випадку неможливо. Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надавши письмові заяви, в яких просили розглядати справу без їх участі та задовольнити клопотання.
Представник банківської установи у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
З урахуванням наданих матеріалів та враховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об'єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково та надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: щодо оформлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 жовтня 2025 року по день винесення ухвали, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01 жовтня 2025 року по день винесення ухвали; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01 жовтня 2025 року по день винесення ухвали із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 01 жовтня 2025 року по день винесення ухвали; інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів, з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
За таких обставин клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025270440000184 від 10 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
- про оформлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 жовтня 2025 року по 18 листопада 2025 року, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01 жовтня 2025 року по 18 листопада 2025 року;
- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток, на які було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01 жовтня 2025 року по 18 листопада 2025 року із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період часу з 01 жовтня 2025 року по 18 листопада 2025 року;
- інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.
В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18 січня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1