Справа № 194/1823/25
Номер провадження 1-кс/194/183/25
17 листопада 2025 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Тернівського міського суду Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тернівка, Дніпропетровської області, громадянки України, з вищою освітою, має на утриманні малолітню дитину, 2022 року народження, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 згідно з наказом директора КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» №388-к від 04.11.2016 р. призначена з 07.11.2016 р. на посаду оператора по банківським операціям КП «Тернівське житлове-комунальне підприємство».
Відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» від 07.11.2016 р., оператор по банківським операціям безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру підприємства (п. 1.3 посадової інструкції), виконує роботу по веденню розрахункових операцій безпосередньо з банком, по розміщенню залучених коштів, відкриттю і веденню банківських рахунків, по реалізації розрахунків (п. 2.1 посадової інструкції), забезпечує керівників та інших користувачів банківської звітності необхідною і достовірною інформацією по даному напрямку обліку (п. 2.2 посадової інструкції), приймає участь в проведенні аналізу фінансової діяльності та звітності в цілях виявлення внутрішньогосподарських резервів, реалізуючи режим економії і заходів по вдосконаленню документообігу, в розробці та впровадженні прогресивних форм і методів банківського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, в проведенні інвентаризації грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей (п. 2.3 посадової інструкції), готує дані банківського обліку для складання звітності, слідкує за збереженням банківських документів, оформлює їх у відповідності з установленим порядком для передачі в архів (п. 2.4 посадової інструкції).
Крім того, ОСОБА_8 наказом директора КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» № 53-к від 27.02.2014 р. призначено на посаду головного бухгалтера КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство». 10.12.2014 р. ОСОБА_8 ознайомлена із посадовою інструкцією головного бухгалтера КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», затвердженою директором КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство».
Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
Згідно з п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
У невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 25.02.2016 р., перебуваючи на робочому місці за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, головний бухгалтер КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ОСОБА_8 вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 , спрямовану на умисне систематичне заволодіння грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», що перебувають у комунальній власності Тернівської міської територіальної громади.
З метою реалізації спільно узгодженого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами зазначеного підприємства в особливо великому розмірі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , в порушення вищенаведених вимог законодавства з питань ведення касових операцій у національній валюті в України, у період часу з 25.02.2016 по 07.12.2018, для усунення можливих перешкод у заволодінні грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», забезпечила шляхом надання вказівки співробітникам абонентського відділу КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» щодо видачі ОСОБА_6 з каси КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» готівкових коштів для нібито здачі їх до каси КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29.
У свою чергу ОСОБА_6 , достовірно знаючи про необхідність здачі грошових коштів до каси підприємства, діючи на виконання вказівки ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство, в денний час доби в кінці робочого дня, отримувала з абонентського відділу та в подальшому заволоділа спільно із нею вказаними готівковими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особливо великому розмірі, а саме:
1) 25.02.2016 готівкові кошти у сумі 119400 грн;
2) 26.02 2016 готівкові кошти у сумі 115000 грн;
3) 28.03 2016 готівкові кошти у сумі 80000 грн;
4) 29.03.2016 готівкові кошти у сумі 56300 грн;
5) 30.03.2016 готівкові кошти у сумі 31000 грн;
6) 20.04.2016 готівкові кошти у сумі 91500 грн;
7) 21.04.2016 готівкові кошти у сумі 85000 грн;
8) 22.04.2016 готівкові кошти у сумі 74700 грн;
9) 14.06.2016 готівкові кошти у сумі 60500 грн;
10) 15.06.2016 готівкові кошти у сумі 57700 грн;
11) 04.07.2016 готівкові кошти у сумі 8900 грн;
12) 07.07.2016 готівкові кошти у сумі 76800 грн;
13) 04.08.2016 готівкові кошти у сумі 80000 грн;
14) 07.09.2016 готівкові кошти у сумі 65300 грн;
15) 21.10.2016 готівкові кошти у сумі 51500 грн;
16) 09.11.2016 готівкові кошти у сумі 91500 грн;
17) 16.11.2016 готівкові кошти у сумі 57100 грн;
18) 17.11.2016 готівкові кошти у сумі 75200 грн;
19) 21.11.2016 готівкові кошти у сумі 84000 грн;
20) 29.11.2016 готівкові кошти у сумі 21700 грн;
21) 14.12.2016 готівкові кошти у сумі 92000 грн;
22) 22.12.2016 готівкові кошти у сумі 90000 грн;
23) 16.01.2017 готівкові кошти у сумі 50000 грн;
24) 26.04.2017 готівкові кошти у сумі 96100 грн;
25) 19.07.2017 готівкові кошти у сумі 68700 грн;
26) 21.07.2017 готівкові кошти у сумі 72200 грн;
27) 05.09.2017 готівкові кошти у сумі 54400 грн;
28) 06.09.2017 готівкові кошти у сумі 111400 грн;
29) 08.09.2017 готівкові кошти у сумі 159000 грн;
30) 18.09.2017 готівкові кошти у сумі 120400 грн;
31) 05.02.2018 готівкові кошти у сумі 232100 грн;
32) 09.02.2018 готівкові кошти у сумі 197100 грн;
33) 13.02.2018 готівкові кошти у сумі 166700 грн;
34) 16.02.2018 готівкові кошти у сумі 146000 грн;
35) 21.02.2018 готівкові кошти у сумі 87300 грн;
36) 23.02.2018 готівкові кошти у сумі 111300 грн;
37) 27.02.2018 готівкові кошти у сумі 135200 грн;
38) 13.03.2018 готівкові кошти у сумі 382100 грн;
39) 08.06.2018 готівкові кошти у сумі 187200 грн;
40) 11.06.2018 готівкові кошти у сумі 212200 грн;
41) 13.06.2018 готівкові кошти у сумі 118400 грн;
42) 31.07.2018 готівкові кошти у сумі 72600 грн;
43) 29.08.2018 готівкові кошти у сумі 56300 грн;
44) 28.09.2018 готівкові кошти у сумі 68600 грн;
45) 06.11.2018 готівкові кошти у сумі 206300 грн;
46) 07.12.2018 готівкові кошти у сумі 162300 грн..
Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_6 , у співучасті з ОСОБА_8 , діючи спільно та погоджено з нею, для створення видимості законності своїх дій та приховування дійсних злочинних намірів, надавала в касу КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, підроблені квитанції АТ КБ «Приватбанк», які нібито підтверджували зарахування коштів на рахунки вказаного підприємства в банку.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , в період з 25.02.2016 по 07.12.2018, отримала з каси абонентського відділу готівкові грошові кошти у сумі 4 839 000,00 грн, якими заволоділа спільно із ОСОБА_8 , у тому числі: у 2016 році 1 565 100,00 грн. для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220, у 2017 році 732 200,00 грн. для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220, у 2018 році 2 541 700,00 грн. для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613.
У той же час ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , для створення видимості законності своїх дій та приховування дійсних злочинних намірів, власноручно складала та підписувала прибуткові касові ордери про нібито надходження вищевказаних грошових коштів до каси КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, а також видаткові касові ордери про видачу готівкових коштів з каси для зарахування їх на банківські рахунки КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», які в подальшому надавала для підписання директору КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, а саме наступні видаткові касові ордери:
1) №94 від 25.02.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 119400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
2) №98 від 26.02.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 115000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
3) №151 від 28.03.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 80000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
4) №159 від 29.03.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 56300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
5) №160 від 30.03.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 31000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
6) №198 від 20.04.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 91500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
7) №199 від 21.04.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 85000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
8) №204 від 22.04.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 74700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
9) №285 від 14.06.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 60500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
10) №287 від 15.06.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 57700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
11) №313 від 04.07.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 8900 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
12) №316 від 07.07.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 76800 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
13) №364 від 04.08.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 80000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
14) №426 від 07.09.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 65300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
15) №503 від 21.10.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 51500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
16) №537 від 09.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 91500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
17) №552 від 16.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 57100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
18) №560 від 17.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 75200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
19) №565 від 21.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 84000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
20) №580 від 29.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 21700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
21) №611 від 14.12.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 92000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
22) №625 від 22.12.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 90000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
23) №19 від 16.01.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 50000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
24) №178 від 26.04.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 96100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
25) №292 від 19.07.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 68700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
26) №294 від 21.07.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 72200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
27) №378 від 05.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 54400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
28) №381 від 06.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 111400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
29) №386 від 08.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 159000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
30) №402 від 18.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 120400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26008050329220;
31) №63 від 05.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 232100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
32) №73 від 09.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 197100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
33) №79 від 13.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 166700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
34) №90 від 16.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 146000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
35) №99 від 21.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 87300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
36) №102 від 23.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 111300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
37) №108 від 27.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 135200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
38) №126 від 13.03.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 382100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
39) №244 від 08.06.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 187200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
40) №249 від 11.06.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 212200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
41) №255 від 13.06.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 118400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
42) №312 від 31.07.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 72600 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
43) №353 від 29.08.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 56300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
44) №396 від 28.09.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 68600 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
45) №451 від 06.11.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 206300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613;
46) №542 від 07.12.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 162300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 26001050267613.
У подальшому ОСОБА_8 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, в період з 25.02.2016 по 07.12.2018, заволодівши за вищевикладених обставин шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в сумі 4 839 000,00 грн, для створення видимості законності своїх дій та приховування дійсних злочинних намірів, надала вищезазначені видаткові касові ордери до каси та відобразила у регістрах бухгалтерського обліку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» неправдиві відомості про нібито зарахування зазначених грошових коштів в сумі 4 839 000,00 грн на підставі вищенаведених видаткових касових ордерів на картку рахунку 3.1.1 «Приватбанк 6» за період 01.01.2016-30.06.2021 (номер рахунку НОМЕР_1 ) 2 297 300,00 грн., на картку рахунку 3.1.1 «Приватбанк 7» за період 01.01.2016-30.06.2021 (номер рахунку НОМЕР_2 ) 2 541 700,00 грн. та їх списання за господарськими операціями, які не здійснювались.
Таким чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, в період з 25.02.2016 по 07.12.2018 (більш точного часу та місця слідством не встановлено), заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особливо великому розмірі на загальну суму 4 839 000,00 грн., чим завдали зазначеному підприємству матеріальну шкоду на вказану суму.
06.11.2025 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
12.11.2025 р. ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom», заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86 рішення від 30.08.1990, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (справа «Нечипорук і Йонкало проти України», заява № 42310/04, пункт 175 рішення від 21.04.2011).
Стандарт «обґрунтованої підозри» є вищим ніж стандарт «достатніх підстав (доказів)», оскільки пов'язаний з обмеженням прав, свобод та інтересів людини, в даному випадку право на свободу.
Обгрунтованість підозри у вчиненому кримінальному правопорушенні підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , видатковими касовими ордерами №94 від 25.02.2016, №98 від 26.02.2016, №151 від 28.03.2016, №159 від 29.03.2016, №160 від 30.03.2016, №198 від 20.04.2016, №199 від 21.04.2016, №204 від 22.04.2016, №285 від 14.06.2016, №287 від 15.06.2016, №313 від 04.07.2016, №316 від 07.07.2016, №364 від 04.08.2016, №426 від 07.09.2016, №503 від 21.10.2016, №537 від 09.11.2016, №552 від 16.11.2016, №560 від 17.11.2016, №565 від 21.11.2016, №580 від 29.11.2016, №611 від 14.12.2016, №625 від 22.12.2016, №19 від 16.01.2017, №178 від 26.04.2017, №292 від 19.07.2017, №294 від 21.07.2017, №378 від 05.09.2017, №381 від 06.09.2017, №386 від 08.09.2017, №402 від 18.09.2017, №63 від 05.02.2018, №73 від 09.02.2018, №79 від 13.02.2018, №90 від 16.02.2018, №99 від 21.02.2018, №102 від 23.02.2018, №108 від 27.02.2018, №126 від 13.03.2018, №244 від 08.06.2018, №249 від 11.06.2018, №255 від 13.06.2018, №312 від 31.07.2018, №353 від 29.08.2018, №396 від 28.09.2018, №451 від 06.11.2018, №542 від 07.12.2018, регістрами бухгалтерського обліку (картка рахунку 3.1.1 «Приватбанк 6» за період 01.01.2016-30.06.2021 та картка рахунку 3.1.1 «Приватбанк 7» за період 01.01.2016-30.06.2021), виписками з рахунків КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», відкритими в АТ КБ «Приватбанк», висновком судової-економічної експертизи №0108-25 від 09.09.2025 року.
Ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 11.11.2025 р. підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту строком до 17.11.2025 р., з покладанням на неї наступних обов'язків, зокрема, не залишати місце постійного проживання з 22.00 годині до 05.00 годин - квартиру АДРЕСА_3 .
Постановою першого заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_16 від 13.11.2025 р. продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 17.12.2025 р.
Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив задовольнити, оскільки ризики, зазначені у пунктах 1 і 3 частини 1 ст. 177 КПК України, не відпали, необхідно ще провести певні слідчі та процесуальні дії, тому строк досудового розслідування було продовжено. Прокурор вказує на те, що ризики, які існували під час застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваної ОСОБА_6 не зменшилися та продовжують існувати. Просив продовжити запобіжний захід у виді домашнього арешту до 17.12.2025 р.
Підозрювана і захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Вислухавши прокурора, підозрювану, захисника, дослідивши доводи клопотання та надані письмові докази, приходжу до наступного висновку.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 року за № 12024041400000350 за ч. 5 ст. 191 КК України.
06.11.2025 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
12.11.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 11.11.2025 р. підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту строком до 17.11.2025 р, з покладанням на неї наступних обов'язків, зокрема, не залишати місце постійного проживання з 22.00 годині до 05.00 годин - квартиру АДРЕСА_3 .
Прокурор вказує на те, що завершити досудове розслідування у період граничного строку дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 не вдається за можливе, оскільки сторона обвинувачення планує провести певні слідчі та процесуальні дії, для чого строк досудового розслідування було продовжено до 17.12.2025 р.
Згідно із ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.
Положення ч. 6 ст. 181 та ст. 199 КПК України дають підстави дійти висновку, що для продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурор, слідчий повинні довести, що продовжують існувати ризики та/або появилися нові, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про запобіжний захід.
У відповідності до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Ризики передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу ОСОБА_6 на свідків у даному кримінальному провадженні, які на даний час працюють в КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» не припинили існувати. Запобігання ризикам переховування підозрюваної від суду також становить суспільний інтерес, який полягає в забезпеченні відправлення судочинства.
З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_6 в разі визнання її винуватою, дані про особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, малолітню дитину, раніше не судима, продовження досудового розслідування з метою проведення певних слідчих та процесуальних дій, в сукупності такі обставини свідчать, що продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту є необхідним для забезпечення безперешкодного ходу кримінального провадження.
Враховуючи викладене та конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , слідчий суддя дійшов висновку, що встановлені при застосуванні запобіжного заходу у виді домашнього арешту ОСОБА_6 ризики продовжують існувати, встановлені вище обставини є достатніми для продовження застосування відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193-194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_6 - задовольнити.
Обраний підозрюваній ОСОБА_6 , запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту з 22.00 години до 05.00 години з раніше покладеними на неї обов'язками продовжити до 17 грудня 2025 року включно, за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 17 грудня 2025 року включно.
Контроль за поведінкою підозрюваної ОСОБА_6 , яка перебуває під домашнім арештом, покласти на начальника ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Виконання ухвали покласти на начальника ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1