Справа № 715/1030/25
Провадження № 1-кс/715/314/25
18.11.2025 селище Глибока
Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Прокурор Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 (селище Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 12025263080000026 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого, 24-го та 25.03.2025 невідома особа, у телефонному режимі, під час переписки СМС-повідомленнями ( НОМЕР_1 ) представилась як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Йорданешти Чернівецького району Чернівецької області, загальною сумою 69600 грн., які останній перерахував 24.03.2025 о 17:10 год, а також 25.03.2025 о 14:24 год та 14:30 год, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку шахрая № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 емітована в: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
18.04.2025, на виконання ухвали слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області ОСОБА_6 від 04.04.2025 справа №715/1030/25, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 та руху коштів по зазначеному рахунку, в результаті чого встановлено, що згідно історії авторизації громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , за картою № НОМЕР_2 , наявна наступна інформація:
• суми отримання коштів 25.03.2025 року о 14:24 год., через переказ коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 26000 гривень;
• суми отримання коштів 25.03.2025 року о 14:31 год., через переказ коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 25800 гривень;
• місце зняття коштів в банкоматі (TermID №А0308932 типі (ATM CASH with drawal) 25.03.2025 о 15:11 год. готівкою 20000 гривень, за адресою АДРЕСА_3 );
• місце зняття коштів в банкоматі (TermID №А0308932 типі (ATM CASH with drawal) 25.03.2025 о 15:13 год. готівкою 20000 гривень, за адресою АДРЕСА_3 );
місце зняття коштів в банкоматі (TermID №А0308932 типі (ATM CASH with drawal) 25.03.2025 о 15:14 год. готівкою 11400 гривень, за адресою АДРЕСА_3 )
Враховуючи, що кримінальне правопорушення вчинено дистанційним способом через онлайн-сервіс/мобільний додаток, місцем вчинення є фактичне місце знаходження особи, яка здійснювала доступ до банківського рахунку і мала можливість розпоряджатись коштами у момент здійснення операції.
А тому, встановлення координат (геолокації) чи мережевого походження підключення (за IP-адресою) є істотним для визначення місця вчинення кримінального правопорушення та належної територіальної підслідності.
Враховуючи зазначене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме - інформації щодо технічних даних (зокрема IP-адрес, дати, часу та способів доступу), використаних під час входу до онлайн-сервісу банку та здійснення транзакцій, за період з 24.03.2025 по 26.03.2025.
Зважаючи на вище викладене, просить суд:
1. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (с-ще Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та оперуповноваженому зонального сектору №4 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 24.03.2025 по 26.03.2025, а саме:
- журналів (логів) доступу користувачів до онлайн-сервісів (інтернет-банкінгу, мобільного додатку тощо), пов'язаних із банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- відомостей про дату та час входу користувача до системи (із зазначенням часового поясу - UTC);
- ІР-адреси (IPv4/IPv6), з яких здійснювався доступ до сервісів банку, та значення заголовків X-Forwarded-For (за наявності), з можливістю визначення геолокації місця підключення;
- ідентифікаторів сесій, логінів користувачів, пристроїв (User-Agent, модель пристрою, тип операційної системи);
- відомостей про успішні та невдалі спроби входу, застосування 2FA, ОТР, SMS- підтверджень;
- журнали транзакцій по картці № НОМЕР_2 , з відображенням дати, часу, суми, напряму переказу, та ідентифікаторів контрагентів; будь-яких додаткових технічних параметрів з'єднання, які фіксуються банком (МАС-адреса, внутрішня IP - якщо зберігаються).
2. Надати дозвіл на виготовлення копій зазначених документів у паперовому або електронному вигляді, із можливістю отримання в Регіональному відділенні м. Чернівці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Дане клопотання просить розглянути без участі представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, просив суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -
Клопотання прокурора Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (с-ще Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та оперуповноваженому зонального сектору №4 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 24.03.2025 по 26.03.2025, а саме:
- журналів (логів) доступу користувачів до онлайн-сервісів (інтернет-банкінгу, мобільного додатку тощо), пов'язаних із банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- відомостей про дату та час входу користувача до системи (із зазначенням часового поясу - UTC);
- ІР-адреси (IPv4/IPv6), з яких здійснювався доступ до сервісів банку, та значення заголовків X-Forwarded-For (за наявності), з можливістю визначення геолокації місця підключення;
- ідентифікаторів сесій, логінів користувачів, пристроїв (User-Agent, модель пристрою, тип операційної системи);
- відомостей про успішні та невдалі спроби входу, застосування 2FA, ОТР, SMS- підтверджень;
- журнали транзакцій по картці № НОМЕР_2 , з відображенням дати, часу, суми, напряму переказу, та ідентифікаторів контрагентів; будь-яких додаткових технічних параметрів з'єднання, які фіксуються банком (МАС-адреса, внутрішня IP - якщо зберігаються).
Надати дозвіл на виготовлення копій зазначених документів у паперовому або електронному вигляді, із можливістю отримання в Регіональному відділенні м. Чернівці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: