Справа № 464/7743/25
пр.№ 1-кс/464/1331/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 листопада 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12025142410000341 від 30.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
У клопотанні старшого дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та стосуються відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 29.10.2025 по дату виконання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач покликалася на те, що 29.10.2025 до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.10.2025 близько 13:30 год. невідома особа шляхом обману під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 55 000 грн., які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , добровільно перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 , що видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості про вказане правопорушення внесено 30.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142410000341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 29.10.2025 близько 13:00 год., остання знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала, з номеру НОМЕР_6 , яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з рахунку потерпілої невідомі особи намагаються вивести кредитні кошти та зайти в додаток банку. Після чого невідома особа надала покрокову інструкцію як протидіяти списанню коштів з її рахунку, в телефонному режимі продиктувала потерпілій номер банківської картки НОМЕР_1 та сказала перерахувати не вказану картку грошові кошти в сумі 50 000 грн. а потім ще 5 000 грн., з метою убезпечення від шахрайських дій. Надалі потерпіла виконала вказані вказівки та здійснила перерахунок двома транзакціями вказані грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 , яка була продиктована нібито працівником банку. Надалі потерпіла побачила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що її банківську картку прикріплено до ІНФОРМАЦІЯ_4 та невідома особа намагається зняти грошові кошти в сумі 60 000 грн., проте « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмінив транзакцію. Вподальшому в телефонній розмові невідома особа наполегливо просила переводити грошові кошти, з чим потерпіла зрозуміла що це шахрайські дії.
В ході досудового розслідування з встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 , на яку переведено кошти, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації про власника банківської картки НОМЕР_1 , виданоїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),рух коштів, доступ до вистеми Інтернет-банкінгу, тощо.
На розгляд клопотання старший дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, розгляд такого просила здійснювати за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12025142410000341 від 30.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, старшим дізнавачем у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та їх копіювання.
При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 29.10.2025 по 03.11.2025 включно (дата підписання клопотання про тимчасовий доступ), що охоплює проміжок часу з моменту вчинення кримінального правопорушення та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.
Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, становить один місяць.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшим дізнавачам/дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , яка випущена (відкрита) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- детальних відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка випущена (відкрита) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 29.10.2025 по 03.11.2025,із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення проведених платежів;
- детальних відомостей про дату, час та місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка випущена (відкрита) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додаванням фото із банкоматів, за допомогою яких знімались грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 29.10.2025 по 03.11.2025;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , яка випущена (відкрита) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 29.10.2025 по 03.11.2025.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_12