Справа №751/9575/25
Провадження №1-кс/751/2438/25
18 листопада 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова
ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162150000805 від
23 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України,
Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ,
АДРЕСА_2 , (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023162150000805 від 23 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4
ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22 червня 2023 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21 червня
2023 року невстановлені особи, які представилися представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами на загальну суму 497 460 гривень 98 копійок, які потерпіла сама добровільна скидала на банківський рахунок, що їй називали в ході телефонної розмови.
У ході проведення слідчих дій встановлено, що потерпіла
ОСОБА_5 має відкриті рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з яких 21 червня 2023 року починаючи з 20 години 34 хвилини були списанні грошові декількома фінансовими операціями за допомогою еквайрінгу (терміналу) № Е2212282. У подальшому встановлено, що зазначений еквайринг (термінал) використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Аналізуючи інформацію, отриману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що у період вчинення шахрайських дій за допомогою еквайрінгу (терміналу) № Е2212282 гроші потерпілої ОСОБА_6 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
№ НОМЕР_7 та на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_8 в сумі 75 657 гривень.
З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 грошові кошти були перераховані в сумі 206 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Після цього, 21 червня 2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 гроші в сумі 191 700 гривень перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_10 , відкриту на ім'я ОСОБА_8 ,
ІНФОРМАЦІЯ_8 , а 22 червня 2023 року та 23 червня
2023 року в сумі 46 732 гривень перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 .
Крім того, 11 жовтня 2023 року до чергової частини Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що 11 жовтня
2023 року приблизно о 15 годині 42 хвилини невідома особа, попередньо зателефонувавши з номеру НОМЕР_12 , представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка надає грошову допомогу та попрохала надати код, який прийде смс-повідомленням на телефон, після виконаних вказівок невідомої особи у потерпілої в період часу з 15 годин 44 хвилин по 15 годин 47 хвилин з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 46 300 гривень.
У ході проведення слідчих дій встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 . 11 жовтня 2023 року перераховано двома транзакціями гроші в сумі 46 300 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 .
З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 гроші в розмірі 46 000 гривень 11 жовтня 2023 перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 , відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Після цього, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_15 гроші в розмірі 40 400 гривень були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , відкриту на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та гроші в розмірі 5 520 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_17 , відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також, органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення громадяни України з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_18 ( ОСОБА_10 ) та НОМЕР_19 ( ОСОБА_8 ).
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення для розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку № НОМЕР_11 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківських рахунках № НОМЕР_16 та
№ НОМЕР_10 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_18 ( ОСОБА_10 ) та НОМЕР_19 ( ОСОБА_8 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий просив вказане клопотання розглядати без його участі і участі прокурора.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з положеннями ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов'язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з'явились.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року
№ 2297-VI, належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023162150000805 від 23 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,
АДРЕСА_4 ,), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023162150000805 від 23 червня 2023 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01 червня 2023 року по 10 листопада 2025 року, які перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), що стосується банківського рахунку № НОМЕР_8 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , що стосується банківського рахунку
№ НОМЕР_11 ;
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресрю: АДРЕСА_7 , що стосується банківських рахунків № НОМЕР_16 та
№ НОМЕР_10 і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ,
а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальних анкет клієнтів, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів;
- руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська картка;
- інформацію про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;
- інформацію про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;
- всі фото- та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків;
- всі фото- та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до зазначеного карткового рахунку;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку.
За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та три завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1