Справа № 592/18531/25
Провадження № 1-кс/592/7532/25
18 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим прокурором і просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, а саме: чи зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання з 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , можливий номер телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР 2005020403820 як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку; чи подавала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання з 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , можливий номер телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР НОМЕР_4 податкову звітність у період з 01.01.2022 по теперішній час; відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання з 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , можливий номер телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР 2005020403820, за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2022 по теперішній час; відомості про відкриті / закриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання з 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , можливий номер телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР 2005020403820; чи зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання з 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , можливий номер телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР 2005020403820 в Реєстрі волонтерів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання мотивоване тим, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4288-0.Ds.5.2025.
У подальшому Головним слідчим управлінням Національної поліції України доручено виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №4288-0.Ds 5.2025.
31.10.2025 слідчому відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області доручено виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4288-0.Ds.5.2025 в частині підтвердження особи та проведення процесуальних дій з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання з 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , можливий номер телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР 2005020403820.
Згідно запиту про надання міжнародної правової допомоги Районна прокуратура Дравска-Поморського наглядає за підготовчим провадженням у справі з шифром справи 4288-0.Ds.5.2025 відносно доведення ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ] 20 жовтня 2024 року у невстановленому місці з наслідком у місцевості Помежино гміна Каліш Поморський до некорисного розпорядження майном у виді грошей загальною сумою 6900 злотих шляхом введення її в оману, з метою досягнення фінансової вигоди. Встановлено, що за допомогою кодів БЛІК, отриманих у ОСОБА_6 20 жовтня 2024 року, було відбулося два зняття грошових коштів у банкоматі в м. Суми, 500 злотих та 2500 злотих, а також виконано інтернет-переказ на суму 3900, рахунок номер НОМЕР_5 , ведений в злотих на ОСОБА_8 для ОСОБА_9 [ ОСОБА_10 ], ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 , яка має номер телефону НОМЕР_2 та електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5
Тому, для повного виконання запиту про міжнародне співробітництво, з метою з'ясування об'єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особистих даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий ОСОБА_3 згідно поданого клопотання просив розгляд справи проводити без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4288-0.Ds.5.2025, який направлено до Головного слідчого управління Національної поліції України для організації виконання згідно із вимогами законодавства України.
Запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4288-0.Ds.5.2025 направлено Головним слідчим управлінням Національної поліції України до Головного слідчого управління ГУНП в Сумській області для організації виконання в межах компетенції, відповідно до вимог чинного законодавства України.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області листом № 52834-2025 від 31.10.2025 доручено слідчому відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4288-0.Ds.5.2025 слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Під час виконання на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу (частини 4 статті 4 КПК України).
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги серед іншого шляхом виконання окремих процесуальних дій. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження (стаття 542 КПК України).
Відповідно до статті 543 КПК України порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів надійшло до слідчого судді в рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4288-0.Ds.5.2025 поданого на підставі Європейської конвенції «Про взаємну допомогу у кримінальних справах» від 20.04.1959, ратифікованою Законом № 44/98-ВР від 16.01.1998 року.
Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави (частина 1 статті 562 КПК України).
На виконання запиту компетентного органу іноземної держави слідча звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які місять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та згідно пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що документи вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містять персональні дані осіб, а тому для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
За встановлених обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у яких містяться наступні відомості:
- чи зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання з 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , можливий номер телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР 2005020403820 як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку;
- чи подавала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання з 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , можливий номер телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР НОМЕР_4 податкову звітність у період з 01.01.2022 по теперішній час;
- відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання з 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , можливий номер телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР 2005020403820, за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2022 по 17.11.2025;
- відомості про відкриті / закриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання з 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , можливий номер телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР 2005020403820;
- чи зареєстрована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання з 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , можливий номер телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР 2005020403820 в Реєстрі волонтерів Державної податкової служби.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.