Справа № 686/33061/25
Провадження № 1-кс/686/10935/25
18 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотанняслідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025243000002770 від 05.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
13 листопада 2025 року слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькійфілії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 12025243000002770 від 05.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 03.09.2025 близько 18:48 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номеру « НОМЕР_2 » на номер : НОМЕР_3 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом отримання коду заволоділа грошовими коштами із картки № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) на суму 6028,59 грн, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдано останній майнової шкоди.
Відповідно до платіжної інструкції наданої потерпілого, встановлено, що із належного йому банківської картки № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) відбулося списання грошових коштів у сумі 6028,59 грн на банківську карту отримувача - ОСОБА_6 , який користується банківською картою № НОМЕР_6 , імітованою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_3 , в період часу від 03.09.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.
З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 03.09.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період часу з 03.09.2025 по час дії ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період часу з 03.09.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).»
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які м істять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, суд зазначає, що в клопотанні відсутнє належне обґрунтування щодо надання оригіналів, а відтак слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити в цій частині клопотання частково та надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю.
Слідчий просить надати тимчасовий доступу «по час дії ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред'явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.
У зв'язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв'язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 12025243000002770 від 05.09.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:
-рух коштів в період часу від 03.09.2025 по 18.11.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_6 , на який було надіслано грошові кошти потерпілого;
-коли та кому видавалися картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.09.2025 по 18.11.2025, на який перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власників карток, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв'язку користуються власники даних банківських карток;
-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період часу з 03.09.2025 по 18.11.2025 (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб;
-отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
Зобов'язати керуючого відділення надати доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 12025243000002770 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала діє по 16 січня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя