Справа № 314/4986/23
Провадження № 1-кс/314/1634/2025
18.11.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082210000676 від 19.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
17.11.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082210000676 від 19.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обгрунтовано тим, що 18.10.2023 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець ЗСУ, солдат, акумуляторник-електрик в/ч НОМЕР_1 , про те, що 17.10.2023 о 17 годині 25 хвилин йому на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_3 , який, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про те, що відносно його банківської картки № НОМЕР_4 вищезазначеного банку (для пенсійних виплат) невідомі шахраї намагаються вчинити кібератаку та незаконно заволодіти належними йому грошовими коштами, які на ній перебувають і для подальшого уникнення небажаних наслідків необхідно діяти у подальшому за підказками комп'ютерного боту, з яким його запропонували з'єднати. Для цього вищевказаний невстановлений чоловік, не перериваючи їх розмову, з'єднав заявника з комп'ютерним ботом, який після натиснення «1» за підказкою видав ОСОБА_5 пароль з чотирьох цифр. Після цього останнього автоматично повернуло на телефонну лінію з невідомим чоловіком, якому заявник повідомив попередньо отриманий пароль. В подальшому, а саме 17.10.2023, за період часу з 17 години 40 хвилин по 18 годину 48 хвилин, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, попередньо конвертувавши валюту США у сумі 4700 доларів, належну ОСОБА_5 , яка зберігалась зовсім на іншій банківській картці останнього (валютній) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , але яка операційно була зв'язана з мобільним номером заявника, п'ятьма окремими транзакціями переказала на невстановлений банківський рахунок грошові кошти на загальну суму 170408,61 грн.
На виконання доручення слідчого СВ, оперативним шляхом було встановлено наявні станом на 2023 рік, розрахункові рахунки та підв'язані до них банківські картки, які були відкриті на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-Рахунок НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_5 ;
-Рахунок НОМЕР_7 , картка № НОМЕР_4 ;
-Рахунок НОМЕР_8 , картка № НОМЕР_9 .
В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню із таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082210000676 від 19.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.
За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого, задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаного до них рахунку НОМЕР_8 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 годин 15.10.2023 по 00:00 годин 30.10.2023.
Визначити строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.01.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
18.11.2025