Справа № 307/4462/25
Провадження № 1-кс/307/725/25
18 листопада 2025 року м.Тячів
Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025071160000689 від 14 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
Зазначає, що 14 листопада 2025 року до чергової частини Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, надійшла заява від керівника акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_6 , який зазначив, що 13 листопада 2025 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , в порушення вимог статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яким акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " володіє часткою у розмірі 50% від статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що становить 2 150 000 гривень, здійснив заміну директора, місце знаходження та засоби зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що завдало тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який в своїх показах зазначив, що 13 листопада 2025 року до нього звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який надав нотаріально засвідчену копію протоколу №11/25 засідання наглядової ради від 03 листопада 2025 року та заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, а саме зміни до відомостей про юридичну особу щодо призначення тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самого ОСОБА_8 , та зміни місця розташування і засобів зв'язку даного товариства, на підставі яких ОСОБА_7 вніс відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
Із копії протоколу №11/25 засідання наглядової ради від 03 листопада 2025 року встановлено, що під час прийняття рішення члени наглядової ради в особі голови наглядової ради ОСОБА_9 та члена наглядової ради ОСОБА_10 посилаються на Положення про наглядову раду товариства, яке затверджене протоколом №02/12/19 позачергових загальних зборів учасників товариства від 02 грудня 2019 року. Також, з тексту протоколу №11/25 вбачається, що підписи в даному протоколі здійснили саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що підтверджує приватний нотаріус Мукачівського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_11 , що засвідчено печаткою нотаріуса та підписом, також наявний номер, за яким зареєстровано в реєстрі, а саме 2517-2518, а також наявна печатка та підпис щодо засвідчення копії даного протоколу під №2519.
В ході вивчення статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в редакції 2022 року, встановлено, що згідно п.6 вищим органом управління ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є загальні збори учасників товариства та виконавчим органом товариства є директор товариства. Одночасно з тим, згідно п.п.7.4. п.7 обрання одноосібного виконавчого органу товариства (Директора) здійснюється лише на загальних зборах товариства та згідно п.п.7.25. п.7 дане рішення приймається лише трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань та відповідно до пп.7.3. п.7 кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.
Одночасно з цим встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , становить 4 300 000 гривень, з яких акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", володіє розміром частки статутного капіталу в розмірі 2 150 000 гривень, та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи в особі ОСОБА_6 , має 50% права голосу товариства.
Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який є кінцевим власником акціонерного товариства "закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з часткою 50% в компаній ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який в своїх показах, зазначив, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не існувало наглядової ради та згідно статуту, будь-які значимі дії проводяться при загальних зборах, і в разі голосування не менше акціонерів, тобто 75%, що не можливо без його участі, так як він володіє 50% голосів. Також зазначив, що невстановлена особа в інтересах учасника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який володіє часткою 45% ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ОСОБА_12 , який володіє часткою 5%, створили наглядову раду всупереч статуту та в подальшому користуючись неправомірними діями державного реєстратора Рахівського району, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом призначення нового директора, вирішили заволодіти майном підприємства.
Крім того, учаснику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " завдано цими діями великих збитків, тому просить провести слідчі дії, щодо встановлення осіб причетних до заволодіння підприємством, вжити заходів щодо недопустимості проведення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в тому числі недопустимості продажу ліцензії та укладання будь-яких договорів незаконно призначених директором ОСОБА_8 , якого ОСОБА_6 знає, так як йому порекомендував ОСОБА_13 (не формальний власник компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", в якій він являється власником на 50% та " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в якій являється власником на 50%.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №452237011 та №452236977 від 15 листопада 2025 року, юридична особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується земельними ділянками на підставі оренди земельних ділянок із кадастровими номерами №2124487000:01:001:0132 із площею 30,6206 га та №2124487000:03:004:0180 із площею 2,6967 га, із цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є власником спеціального дозволу на користування надрами, реєстраційний номер №6192 від 16 березня 2017 року, який дійсний до 16 березня 2037 року, який дає право видобування корисних копалин, а саме кам'яної солі.
Отже, виходячи з вище наведеного, встановлено, що в повноваження наглядової ради ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не входять повноваження, щодо зміни директора товариства та даний протокол є недійсним, і зміни внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб є неправомірними, а виконуючий обов'язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , користуючись неправомірними діями державного реєстратора, може діяти в інтересах невстановлених осіб, всупереч інтересам учасників товариства та з метою отримання неправомірної вигоди, охоронюваним законом правам або інтересам товариства, це стосується як майнової шкоди так і немайнової шкоди, шляхом укладання договорів, продажу ліцензії або іншими діями, якими можуть також погіршити репутацію товариства.
Просить надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх копіювання та вилучення, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого приходжу до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У відповідності до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Із зазначеного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів відомо, що воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Ураховуючи наведене, а також те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні, а документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати прокурору та слідчому, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.159, 163-165 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_5 та слідчому СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до реєстраційної справи щодо товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для ознайомлення з нею, її копіювання та вилучення, яка знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 18 грудня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1