Справа № 304/876/24 Провадження № 1-кс/304/146/2025
11 листопада 2025 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 72024071250000030 від 11 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому та детективам ОСОБА_5 і ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх копій (здійсненням виїмки), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме документів, які стосуються поштових відправлень з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яке розташоване у м. Львів згідно накладних № 590011325636870006 та № 59001132568234 від 09 квітня 2024 року з повним зазначенням даних відправника, отримувача, вмісту посилки, ваги, оголошеної вартості, відомостей щодо зворотного переказу коштів, в тому числі завірених належним чином накладних, а також зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та завірити належним чином копії документів, до яких надано тимчасовий доступ, та розглянути клопотання без виклику представників володільця інформації.
Клопотання мотивує тим, що детективами ТУ БЕБ проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, підставою для реєстрації якого стало повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про виявлення факту транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням транспортного засобу марки «Mercedes Benz», р/н НОМЕР_3 , з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до місць роздрібного продажу електронних цигарок та рідин до них для подальшої реалізації.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що близько 12.00 год 10 квітня 2024 року за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі орієнтування щодо можливого факту перевезення товару без необхідних документів, було зупинено транспортний засіб марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter», р/н НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де також перебували троє пасажирів - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Детектив вказує, що під час поверхневої перевірки вказаного транспортного засобу у салоні було виявлено підакцизні товари без марок акцизного податку України встановленого зразка, а саме електронні цигарки та комплектуючі до них (нікотинові суміші).
Після прибуття на місце події детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області водій транспортного засобу ОСОБА_7 повідомив, що жодного відношення до підакцизних товарів не має - здійснював перевезення таких на замовлення трьох пасажирів його авто з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 у м. Ужгороді до двох магазинів у АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), а також надав згоду на проведення огляду вказаного транспортного засобу. Відтак 10 квітня 2024 року з 13.31 по 16.36 год було проведено огляд місця події - ділянки місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де на проїзній частині було виявлено транспортний засіб марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter», р/н НОМЕР_3 , за результатами якого у багажному відсіку виявлено дванадцять картонних коробок з накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в якості відправника зазначений ОСОБА_11 , а в якості отримувачів - ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; всередині коробок (коробки позначено цифрами від 1 до 12) виявлено предмети, схожі на системи випаровування рідин для електронних цигарок, картриджі, рідини, підписані як гліцерин, нікобустер, ароматизатор, набори для замісу рідин для електронних цигарок в асортименті.
Детектив вказує, що згідно накладних, наклеєних на картонних коробках, № 590011325636870006 та № 59001132568234 від 09 квітня 2024 року відправлення здійснювалося з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 м. Львів до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 м. Ужгород, тому для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються посилкових переказів за вказаними накладними.
Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
Ініціатор клопотання у судове засідання не з'явився, однак направив слідчому судді заяву про розгляд такого у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 204 КК України.
Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як видно з матеріалів клопотання, 10 квітня 2024 року до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектора роти ТОР УПП в Закарпатській області ДПП ОСОБА_12 від 10 квітня 2024 року про те, що близько 12.00 год того ж дня під час несення служби у складі екіпажу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було отримано орієнтування начальника відділення боротьби з контрабандою ІНФОРМАЦІЯ_11 прикордонного загону майора ОСОБА_13 щодо транспортного засобу білого кольору марки «Mercedes Sprinter», р/н НОМЕР_3 , водій якого можливо перевозить товар без відповідних документів. Вказаний транспортний засіб зупинено по АДРЕСА_2 під керуванням водія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_5 , та трьох пасажирів - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Під час поверхневої перевірки вказаного транспортного засобу у салоні було виявлено підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме вісім коробок, заповнених електронними цигарками та комплектуючими до них (нікотинові суміші).
На підставі вказаного рапорту та добровільної згоди водія ОСОБА_7 від 10 квітня 2024 року як користувача транспортного засобу, органом досудового розслідування того ж дня проведено огляд місця події - ділянки місцевості, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де на проїзній частині було виявлено та оглянуто транспортний засіб марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter», р/н НОМЕР_3 , у вантажному відсіку якого виявлено картонні коробки з накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в якості відправника зазначений ОСОБА_11 , а в якості отримувачів - ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . Всередині коробок виявлено предмети, схожі на системи для випаровування рідин у електронних цигарках, картриджі рідин, підписані як «гліцерин», нікобустер, ароматизатор в асортименті, набори для замісу рідин для електронних цигарок у асортименті. За наслідками огляду згідно переліку, наведеного у протоколі огляду, були вилучені, в тому числі й транспортний засіб та ключі запалювання до нього.
Одинадцятого квітня 2024 року за вказаним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72024071250000030 від 27 листопада 2024 року.
Як вказує детектив та видно з протоколу огляду місця події від 10 квітня 2024 року, підакцизні товари без марок акцизного податку транспортувалися через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 міста Львів до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 міста Ужгород, накладні № 590011325636870006 та № 59001132568234.
Враховуючи наведене слідчий суддя погоджується, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначаючи при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених детективом доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що ним доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче детектив, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
Також детективом доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак з урахуванням доведених детективом обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
При цьому вимога детектива про зобов'язання логістичної компанії виготовити та завірити належним чином копії документів, до яких надано доступ, не підлягає задоволенню, оскільки виходить поза межі повноважень слідчого судді із судового контролю за дотриманням прав осіб у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 72024071250000030 від 11 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме документів, що стосуються поштових відправлень з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яке розташоване у м. Львів згідно з накладними № 590011325636870006 та № 59001132568234 від 09 квітня 2024 року з повним зазначенням даних відправника, отримувача, вмісту посилки, ваги, оголошеної вартості, відомостей щодо зворотного переказу коштів, в тому числі накладних, з можливістю вилучення копій вказаних документів та інформації.
Строк дії даної ухвали до 30 грудня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1