Справа №127/35475/25
Провадження №1-кс/127/13792/25
17 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024020000000048 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості про дане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені Вінницькою обласною прокуратурою за результатом розгляду звернення координатора громадського об'єднання «Конвент міста Вінниці» ОСОБА_4 , про те, що службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть здійснюватись привласнення коштів, сплачених за проїзд в муніципальному транспорті міста Вінниці.
В ході досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 супровідним від 23.09.2025 за № 2771492025 скеровано Постанову про залучення спеціаліста до участі у слідчих діях від 23.09.2025.
На виконання звернення СУ ГУНП у Вінницькій області працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Управління), головний державний фінансовий інспектор відділу взаємодії з правоохоронними органами приймає участь у досудовому розслідуванні в межах кримінального провадження та опрацьовує документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 01.06.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо дотримання вимог чинного законодавства при проведенні процедур закупівель та надходження і використання платежів на проїзд у міському транспорті.
Для опрацювання спеціалісту надано: рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.06.2018 №1254, від 10.09.2020 №1810, від 26.05.2023 №1665, інформація КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.07.2024 №07/011 із копіями документів; аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 26.12.2023 №06-32/1, інші документи.
Водночас, для всебічного дослідження питань, що належать до повноважень органу державного фінансового контролю в ході участі спеціаліста у досудовому розслідуванні, виникла необхідність в отриманні додаткових документів, за період з 01.09.2023 по 31.12.2024, а саме:
ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »):
- Облікові регістри, або витяги з програм автоматизованого обліку, у яких відображено документальне підтвердження про надання платіжних послуг за договорами від 26.12.2022 №70, від 29.12.2023 №74/23, від 06.06.2023 №28;
- Облікові регістри, або витяги з програм автоматизованого обліку, у яких відображений обсяг прийнятих платежів від платників за поповнення носія електронного квитка муніципальної картки вінничанина (персоналізована картка (муніципальна картка вінничанина (учнівська, студентська, пільгова, муніципальна картка вінничанина) та неперсоналізована картка) у платіжних терміналах на території Вінницької МОТГ та на сайті Замовника ІНФОРМАЦІЯ_9 та комісійна винагороди за прийняті платежі;
- Облікові регістри, або витяги з програм автоматизованого обліку, у яких відображений обсяг перерахованих КП ІНФОРМАЦІЯ_10 (КП ВКС) платежів прийнятих від платників за поповнення носія електронного квитка муніципальної картки вінничанина (персоналізована картка (муніципальна картка вінничанина (учнівська, студентська, пільгова, муніципальна картка вінничанина) та неперсоналізована картка);
- Облікові регістри, або витяги з програм автоматизованого обліку, у яких відображений облік прийнятих платежів від платників шляхом взаємодії системи дистанційного банківського обслуговування з АСООП КП ІНФОРМАЦІЯ_10 (КП ВКС) з метою поповнення платниками носіїв електронного квитка муніципальної картки вінничанина (персоналізованої та неперсоналізованої);
- Облікові регістри, або витяги з програм автоматизованого обліку, у яких відображений облік прийнятих платежів від Платників за послуги у платіжних 4 терміналах з отриманням разового паперового квитка на проїзд та комісійна винагороди за прийняті платежі;
- Реєстри прийнятих платежів, або витяги з програм автоматизованого обліку за відповідний період та Акти приймання-передачі наданих за червень 2023 року, липень - грудень 2024 року ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) послуг (в матеріалах кримінального провадження є акти приймання-передачі послуг за січень-травень (КП ВКС) липень - грудень 2023 року, за січень - червень 2024 року ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ));
- Документи підтверджуючі про перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КП ВКС) за прийняті платежі від Платників згідно умов договору від 26.12.2022 №70, від 29.12.2023 №74/23), від 06.06.2023 №28;
- Стан розрахунків за даними бухгалтерського обліку або витяги з програм автоматизованого обліку з КП ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
З метою з'ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають важливе значення, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які зберігаються у володільця - ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в тому числі в електронному вигляді, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.09.2023 по 31.12.2024, а саме:
- Облікові регістри, або витяги з програм автоматизованого обліку, у яких відображено документальне підтвердження про надання платіжних послуг за договорами від 26.12.2022 №70, від 29.12.2023 №74/23, від 06.06.2023 №28;
- Облікові регістри, або витяги з програм автоматизованого обліку, у яких відображений обсяг прийнятих платежів від платників за поповнення носія електронного квитка муніципальної картки вінничанина (персоналізована картка (муніципальна картка вінничанина (учнівська, студентська, пільгова, муніципальна картка вінничанина) та неперсоналізована картка) у платіжних терміналах на території Вінницької МОТГ та на сайті Замовника ІНФОРМАЦІЯ_9 та комісійна винагороди за прийняті платежі;
- Облікові регістри, або витяги з програм автоматизованого обліку, у яких відображений обсяг перерахованих КП ІНФОРМАЦІЯ_10 (КП ВКС) платежів прийнятих від платників за поповнення носія електронного квитка муніципальної картки вінничанина (персоналізована картка (муніципальна картка вінничанина (учнівська, студентська, пільгова, муніципальна картка вінничанина) та неперсоналізована картка);
- Облікові регістри, або витяги з програм автоматизованого обліку, у яких відображений облік прийнятих платежів від платників шляхом взаємодії системи дистанційного банківського обслуговування з АСООП КП ІНФОРМАЦІЯ_10 (КП ВКС) з метою поповнення платниками носіїв електронного квитка муніципальної картки вінничанина (персоналізованої та неперсоналізованої);
- Облікові регістри, або витяги з програм автоматизованого обліку, у яких відображений облік прийнятих платежів від Платників за послуги у платіжних 4 терміналах з отриманням разового паперового квитка на проїзд та комісійна винагороди за прийняті платежі;
- Реєстри прийнятих платежів, або витяги з програм автоматизованого обліку за відповідний період та Акти приймання-передачі наданих за червень 2023 року, липень - грудень 2024 року ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) послуг;
- Документи підтверджуючі про перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КП ВКС) за прийняті платежі від Платників згідно умов договору від 26.12.2022 №70, від 29.12.2023 №74/23), від 06.06.2023 №28;
- Стан розрахунків за даними бухгалтерського обліку або витяги з програм автоматизованого обліку з КП ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя