Справа 127/35897/25
Провадження 1-кс/127/13931/25
14 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Дізнавач СД відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025040000103 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.04.2025 невідома особа шляхом обману, в ході листування в соціальній інтернет мережі «Інстаграм», використовуючи акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу мобільного телефону марки «IPhone 16 Pro Max», заволоділа грошовими коштами потерпілого, які остання переказала з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на загальну суму 37200 грн.
Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 17.04.2025 близько 15:00 год. вона на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPhone 16 Pro Max», яке в неї не збереглось, що зацікавило її, після чого вона надіслала повідомлення продавцю з приводу зазначеного товару. Дана особа в свою чергу надіслала їй посилання на акаунт у соціальній інтернет мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначила, що в подальшому спілкування з приводу продажу мобільного телефону необхідно вести із зазначеним акаунтом. Далі потерпіла перейшла за вказаним посиланням та розпочала обмін повідомленнями з даним акаунтом, з приводу продажу даного мобільного телефону. В ході даного листування невідома особа, що використовувала акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила потерпілій про те, що для придбання даного товару їй необхідно здійснити переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на суму в розмірі 37200 грн. На вказане потерпіла погодилась, після чого зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснила переказ на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на суму в розмірі 37200 грн. Після вказаного невідома особа перестала виходити на зв'язок, заблокувала акаунт потерпілого. Крім того, товар у вигляді мобільного телефону марки «IPhone 16 Pro Max», невідома особа не передала у власність потерпілій.
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського судуд Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за результатами чого отримано відомості про наступні банківські операції по даному рахунку: 1) Дата та час: 17.04.2025 22:21:29 год.; напрям операції: Кредит; Призначення операції: Сплата за товар # 7775, ОСОБА_4 ; Номер рахунку контрагента: НОМЕР_1 ; Сума у валюті операції (UAH): 37200; 2) Дата та час: 17.04.2025 22:32:33 год.; напрям операції: Дебет; Призначення операції: Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_1 ; Номер рахунку контрагента: 5168180009342798; Сума у валюті операції (UAH): 37200.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , за результатами чого було отримано дані про ряд банківських операцій: 1) 17.04.2025 о 22:32:36 год. зарахування коштів на рахунок НОМЕР_5 в сумі 37200 грн.; 2) 17.04.2025 о 22:34:27 год. з рахунку НОМЕР_5 здійснюється переказ коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на суму 700 грн; 3) 17.04.2025 о 22:37:26 год. з рахунку НОМЕР_5 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 на суму 9692 грн; 4) 17.04.2025 о 22:40:18 год. з рахунку НОМЕР_5 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на суму 7000 грн; 5) 17.04.2025 о 22:44:33 год. з рахунку НОМЕР_5 здійснюється переказ коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 на суму 12045 грн; 6) 17.04.2025 о 22:54:31 год. з рахунку НОМЕР_5 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 на суму 7763 грн;
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо банківського рахунку НОМЕР_10 , за результатами чого було отримано дані про ряд банківських операцій по даному рахунку, що має значення для досудового розслідування: 1) 17.04.2025 о 22:55:13 год. з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 на суму 7763,00 грн; 2) 17.04.2025 о 23:01:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 на суму 400,00 грн; 3) 17.04.2025 о 23:10:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 на суму 488,54 грн; 4) 17.04.2025 о 23:13:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 на суму 600,00 грн; 5) 17.04.2025 о 23:14:14 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 на суму 600,00 грн; 6) 17.04.2025 о 23:20:12 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_16 на суму 529,32 грн; 7) 17.04.2025 о 23:20:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_17 на суму 420,00 грн; 8) 17.04.2025 о 23:24:12 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 на суму 541,55 грн; 9) 17.04.2025 о 23:27:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_18 на суму 400,00 грн; 10) 17.04.2025 о 23:32:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 на суму 500,00 грн; 11) 17.04.2025 о 23:38:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_20 на суму 493,84 грн; 12) 17.04.2025 о 23:39:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_21 на суму 493,84 грн; 13) 17.04.2025 о 00:13:29 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_22 на суму 443,27 грн; 14) 17.04.2025 о 00:13:48 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_23 на суму 600,00 грн; 15) 18.04.2025 о 00:22:19 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_24 на суму 400,00 грн; 16) 18.04.2025 о 00:33:30 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_25 на суму 411,87 грн; 17) 18.04.2025 о 00:34:27 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_26 на суму 600,00 грн.
Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:
- до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_24 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім'я володільця даного рахунку, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: 1) відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням наступної інформації: Сума операції; Сума операції (UAH); Валюта операції; Номер рахунку платника; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; Код ID НБУ банку платника; Банк платника; Найменування платника; Номер/код платника; IP-адреса платника; Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; Надавач платіжних послуг отримувача; Найменування отримувача; Номер рахунку отримувача; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; Номер/код отримувача; Призначення платежу; Дата проведення операції; Час здійснення операції; Залишок коштів на рахунку; 2) платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; 3) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); 4) входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); 5) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 6) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; 7) карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); 8) детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; 9) фонограми файлів, а саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись, - за період часу з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачам, які перебувать в групі дізнавачів у кримінальному проваджені № 12025025040000103 від 18.04.2025 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_24 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім'я володільця даного рахунку, та які відображають інформацію щодо: 1) відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням наступної інформації: Сума операції; Сума операції (UAH); Валюта операції; Номер рахунку платника; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; Код ID НБУ банку платника; Банк платника; Найменування платника; Номер/код платника; IP-адреса платника; Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; Надавач платіжних послуг отримувача; Найменування отримувача; Номер рахунку отримувача; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; Номер/код отримувача; Призначення платежу; Дата проведення операції; Час здійснення операції; Залишок коштів на рахунку; 2) платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; 3) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); 4) входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); 5) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 6) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; 7) карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); 8) детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; 9) фонограми файлів, а саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись, - за період часу з дня відкриття рахунку по 14.11.2025.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя