Справа 127/35869/25
Провадження 1-кс/127/13925/25
14 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025022420000121 від 02.07.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що військові посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою, організували схему заволодіння чужим майном (грошовим забезпеченням) шляхом фіктивного працевлаштування осіб у військовій частині.
Крім того, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42025022420000121 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, військові посадові особи однієї із військових частин, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, чим вчиняють службове підроблення.
Досудовим розслідуванням установлено, що заступник начальника НОМЕР_1 прикордонного загону з тилу, полковник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану та за попередньою змовою з начальником відділення матеріального забезпечення відділу тилового забезпечення НОМЕР_1 прикордонного загону, майором ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими службовими особами НОМЕР_1 прикордонного загону, організували схему отримання неправомірної вигоди у вигляді меблевої продукції від місцевого підприємця ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Сказинці, Могилів-Подільського району Вінницької області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІНН НОМЕР_2 .
Зокрема, за вказівкою ОСОБА_7 , шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів НОМЕР_1 прикордонного загону, ОСОБА_8 з грудня 2021 року по березень 2023 фіктивно працевлаштований у в/ч НОМЕР_3 на посаду водія автотранспортних засобів (асенізаторний автомобіль), а з березня 2023 року по т.ч. фіктивно перебуває на посаді садівник відділення матеріального забезпечення відділу тилового забезпечення вказаної військової частини.
В той же час, за злочинною вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 вносить неправдиві відомості до «Табелю обліку використання робочого часу» про нібито перебування ОСОБА_10 на робочому місці протягом всього робочого дня, хоча останній фактично на робочому місці відсутній, натомість займається підприємницькою діяльністю з виготовлення меблевої продукції на центральному ринку м. Могилів-Подільський, у тому числі на замовлення ОСОБА_7 взамін вищезазначеного фіктивного працевлаштування у військовій частині.
В результаті неправомірних нарахувань ОСОБА_11 грошового забезпечення, державі нанесені збитки на суму понад 600 (шістсот) тисяч гривень.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні точно нарахованої суми грошового забезпечення ОСОБА_12 та відповідно завданого державі збитку. Під час досудового розслідування встановити банківську установу та рахунок ОСОБА_12 , на який нараховується грошове забезпечення без шкоди кримінальному провадженню не представляється за можливе, однак установлено, що ОСОБА_12 може мати діючий рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 7-й поверх).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Разом із цим, відомості, які необхідно отримати відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною першою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації щодо точно нарахованої суми грошового забезпечення ОСОБА_12 та відповідно завданого державі збитку має істотне значення в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 7-й поверх), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 42025022420000121 від 02.07.2025 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:
- заяв про відкриття/закриття банківських рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також належних до даного рахунку карток, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також належних до даних рахунків карток в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 год. 01.12.2021 по 00:00год. 10.11.2025, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив'язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя