Справа № 127/35230/25
Провадження № 1-кс/127/13676/25
Іменем України
13 листопада 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025022110000311 від 03.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що сектором дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025022110000311 від 03.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до поліції із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідомі особи, шляхом зловживання довірою, ввели її в оману. Внаслідок цього вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала на картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 510,00 грн, а також на картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3 990,00 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_3 . У ході огляду зазначеної інформації встановлено, що після надходження грошових коштів у сумі 3 999 грн, ці кошти в розмірі 4 120 грн були перераховані на картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42025022110000311 від 03.07.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема інформації щодо відкриття цього рахунку, його типу, прив'язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, руху коштів на вказаному рахунку (картці) за період з 00:00 год. 23.06.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням часу операції, її типу (призначення), способу проведення операції, учасника операції, адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, а також копії документів щодо відкриття цього банківського рахунку та номеру телефону, який приєднаний до нього (платіжних доручень, чеків і касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по зазначеному рахунку у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- чи відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема інформації щодо відкриття цього рахунку, його типу, прив'язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, руху коштів на вказаному рахунку (картці) за період з 00:00 год. 23.06.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням часу операції, її типу (призначення), способу проведення операції, учасника операції, адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, а також копії документів щодо відкриття цього банківського рахунку та номеру телефону, який приєднаний до нього (платіжних доручень, чеків і касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по зазначеному рахунку у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- чи відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя