Справа 127/35705/25
Провадження 1-кс/127/13871/25
13 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025020030000572 від 07.11.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 06.11.2025, до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП У Вінницькій області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які 06.11.2025, у період часу із 10:25 год. по 11:15 год. шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись співробітниками банку, у період дії військового стану, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами у загальній сумі 173702 грн. які остання трьома транзакціями самостійно перерахувала на надані рахунки.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо, що 06.11.2025, близько 10:25 год., до потерпілої зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився представником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Так, невідомий чоловік повідомив, що від ОСОБА_4 надійшла заявка з приводу збільшення кредитного ліміту до 170 000 грн., чого остання з її слів не робила. Після чого, представник банку сказав, що у такому випадку до картки приєдналися треті особи, а саме шахраї, які і подали вказані заявки.
З метою уникнення вчинення шахрайських дій, як вказав представник банку ОСОБА_4 потрібно в режимі «online» створити нову картку із якої в подальшому перерахувати кошти на вказані ним транзитні рахунки банку, оскільки із наявною уже картою будь яких дій вчиняти, як запевнив представник банку, не можна, адже до неї мають доступ шахраї.
Так, в подальшому, під час розмови ОСОБА_4 із рахунку НОМЕР_2 о 10:43 год. 06.11.2025 здійснила перерахунок кредитних коштів на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 у сумі 29000 грн. Після вказаних дій у мережі «Телеграм» із контактного номеру НОМЕР_4 із емблемою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 10:44 год. надійшло повідомлення «Очікуємо квитанцію», яку потерпіла надіслала представникам банку.
Далі, другу транзакцію здійснила о 10:56 год. 06.11.2025 на рахунок НОМЕР_5 банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (отримувач ОСОБА_5 ) у сумі 66000 грн. Після чого, третя транзакція мала місце о 11:14 год. 06.11.2025 на рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (отримувач ОСОБА_6 ) у сумі 78000 грн. (комісія 702 грн.) Квитанції про перерахунок коштів ОСОБА_4 надіслала у мережі «Телеграм».
У зв'язку з чим виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.
Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК.
Враховуючи вище викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12025020030000572 від 07.11.2025 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , зокрема інформації в період часу з 05.11.2025 по 13.11.2025:
- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 05.11.2025 по 13.11.2025, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 05.11.2025 по 13.11.2025;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку НОМЕР_5 , у період часу з 05.11.2025 по 13.11.2025.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя