Справа № 445/3071/25
Провадження № 1-кс/445/934/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
18 листопада 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , та банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 годин 10.11.2025 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет - банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2025 року у ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, що 11.11.2025 року в період часу з 15:50 год. по 18:10 год. невідомі особи, які використовували абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , представляючись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи його персональними даними та реквізитами банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого в подальшому шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи кредитними коштами в загальній сумі 99949,89 грн., які частинами були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також кредитними коштами в сумі 65936 грн., які були переведені з рахунку № НОМЕР_9 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , кредитними коштами в сумі 24936 грн., які були переведені з рахунку № НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку невідомої особи відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , кредитними коштами в сумі 20800 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_11 відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які переведені на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_4 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.11.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141210000488 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 останній вказав, що в період часу з 15650 год. по 18:10 год. 11.11.2025 року невідома особа заволоділа особистими даними потерпілого та реквізитами його банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого в подальшому шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними грошовими коштами у сумі 99949,89 гривень, які було списано з належного йому банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та частинами перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього з відкритого на рахунку № НОМЕР_9 потерпілим на рахунок ОСОБА_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переведені кошти в сумі 19200 грн. + комісія 768 грн., 15200 грн. + комісія 608 грн. та 29000 грн. + комісія 1160 грн.
Також, з відкритого потерпілим рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені грошові кошти в сумі 24000 грн., + комісія 936 грн.
Окрім цього з відкритого потерпілим рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені грошові кошти в сумі 20000 грн., + комісія 800 грн.
Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім'я ОСОБА_6 , та банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , та банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 годин 10.11.2025 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет - банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , та банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 годин 10.11.2025 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет - банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1