Справа № 686/33137/25
Провадження № 1-кс/686/10972/25
18 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243000002829 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
14 листопада 2025 року слідчий Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.08.2025 близько 18:30 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману, надіславши фітингове посилання, під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 29295 грн. які були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у наслідок чого ОСОБА_5 , було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.
Оперативною інформацією УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіцїї НП України 30.09.2025 встановлено, що при спілкуванні ОСОБА_5 повідомила, що звернулась по факту того, невстановлена особа під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи невідоме фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала несанкціонованих доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та за результатом заволоділа грошовими коштами в сумі 29295 грн., з карткового рахунку картки № НОМЕР_2 .
В ході відпрацювання звернення по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 сформовано запит з метою отримання подальшого руху коштів з карткового рахунку заявниці та стало відомо, що 30.08.2025 о 18 год. 30 хв. 15 с. з вказаного рахунку кошти в сумі 29000 грн. перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Далі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до сервісу ЄМА сформовано запит та отримано інформацію щодо того, що 30.08.2025 о 18 год. 21 хв. 42 с. з вказаного рахунку кошти в сумі кошти в сумі 29000 грн. перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Далі при формуванні запиту до сервісу ЄМА по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 отримати інформацію не представилось за можливе оскільки вказаний банк не використовує даний сервіс.
Додатково встановлено, що вебресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обслуговує іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , номера телефону: НОМЕР_5 (США) або НОМЕР_6 , електронна скринька: ІНФОРМАЦІЯ_7
З метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину, для встановлення інформації, щодо зняття переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , вважаю за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 30.08.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 30.08.2025 по час дії ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 30.08.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання cлідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки надання тимчасового доступу «по час дії ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред'явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12025243000002829 від 11.09.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- рух коштів в період часу від 30.08.2025 по 11.09.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який було надіслано грошові кошти потерпілої;
- коли та кому видавався картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2025 по 11.09.2025, на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника карти, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв'язку користуються власники даних банківських карток;
- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період часу з 30.08.2025 по 11.09.2025 (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб;
- отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
Зобов'язати керуючого відділення надати доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 12025243000002829 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала діє по 13 січня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя