Справа № 686/19635/25
Провадження № 1-кс/686/10846/25
14 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243000001966 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
11.11.2025 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2025 в період часу з 18:45 год. по 18:48 год., невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, шляхом перерахунку на картку іншого банку здійснила крадіжку грошових коштів із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 51959 гривень.
Також, в період часу з 23:46 год. 20.06.2025 по 00:49 год. 21.06.2025, невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, шляхом перерахунку на картку іншого банку здійснила крадіжку кредитних грошових коштів із картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 70000 грн.
Крім того, у період часу з 20 год. 30 хв. по 22 год. 30 хв. 25.06.2025, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, шляхом зняття готівки, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 15000 грн з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та грошових коштів в сумі 62802 грн з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із картковим рахунком № НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_7 майнової шкоди розміром 77802 грн.
Також, в період часу з 23 год. 00 хв. 01.07.2025 по 00 год. 02 хв. 02.07.2025 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючитаємно, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, заволоділа належними ОСОБА_8 , мобільним телефоном марки «Real C67» 8/256 Gb, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , в якому булла встановлена карта мобільного оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_8 та банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківський рахунок НОМЕР_9 , після чого здійснила розрахунок вказаними картками, чим завдала майнової шкоди на суму, яка встановлюється.
Крім того, в період часу з 23:30 год. 24.07.2025 по 01:00 год. 25.07.2025, невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючиумисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, шляхом зняття готівки здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 38857 грн. Із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_9 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000001966 за ознаками кримінальних правопорушень(злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що у нього відкритий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з якого 25.06.2025 було здійснено крадіжку коштів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за картковим рахунком з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно інформації про зміни пін - кодів по картках № НОМЕР_11 в період часу з 01.07.2025 по 02.07.2025, № НОМЕР_12 в період часу з 27.04.2025 по 25.07.2025, та через який сервіс банку здійснено зміну паролів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).»
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Разом з тим слідчим не обґрунтовано клопотання в частині періоду за який вони мають намір отримати інформацію про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_12 в період часу з 27.04.2025 по 25.07.2025. Оскільки відповідно до протоколу огляду від 18.09.2025 DVD-RW диска білого кольору при відкритті документа під назвою «Doc-General 51678030152994387 наявна виписка з банківської карти ОСОБА_10 в період з 24.07.2025 по 25.07.2025.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , на дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про зміни пін - кодів по картках № НОМЕР_11 в період часу з 01.07.2025 по 02.07.2025, № НОМЕР_12 в період часу з 24.07.2025 по 25.07.2025, та через який сервіс банку здійснено зміну паролів.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала діє по 12 січня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1