Єдиний унікальний номер судової справи №678/909/25
Номер провадження №1-кс-678-743/25
10 листопада 2025 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 04 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243300000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 10 листопада 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.
2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв'язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, таке підтримують.
3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Згідно клопотання та доданих матеріалів 03 червня 2025 року о 14 год. 20 хв. в АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_5 , листуючись у месенджері «Viber» із невстановленою особою, під приводом продажу молоковідсмоктувача марки ТМ «Lindo», оголошення про що він розмістив на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшов за невідомим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перенаправило його до невідомого чату, в якому він спілкувався з невстановленою особою, яка перекинула йому невідоме фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за яким він увійшов у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та, у подальшому, невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 в розмірі 40365 грн., після цього увійшов у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у подальшому невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_2 в розмірі 45000 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вищевказані суми. (ЄО №2237 від 03 червня 2025 року).
Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243300000233 від 04 червня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.
До слідчого відділення відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області на виконання доручення слідчого надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 13 червня 2025 року, згідно якого, з метою встановлення руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відомості щодо грошових переказів, а саме:
03 червня 2025 року о 15 год. 05 хв. 19с., здійснено транзакцію із рахунку № НОМЕР_3 на суму 20 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
03 червня 2025 року о 15 год. 04 хв. 16 с., здійснено транзакцію із рахунку № НОМЕР_3 на суму 25 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
03 червня 2025 року о 15 год. 10 хв. 55 с., здійснено транзакцію на суму 29 999 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
03 червня 2025 року о 15 год. 11 хв. 23 с, здійснено транзакцію на суму 2 401 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
03 червня 2025 року, о 15 год. 29 хв. 56 с., здійснено транзакцію на суму 10 080 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
03 червня 2025 року о 15 год. 32 хв. 41 с., здійснено транзакцію на суму 13 585 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
04 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за результатами якого встановлено, що 03 червня 2025 року на картковий рахунок № НОМЕР_7 який належить ОСОБА_6 о 15 год. 32 хв. надійшли грошові кошти на суму 13 585, які належать потерпілому ОСОБА_5 .
Після цього з вище вказаного карткового рахунку 03 червня 2025 року здійснено перекази вказаних грошових коштів, а саме:
о 15 год. 45 хв. здійснено переказ грошових коштів на невідомий банківський рахунок з призначенням платежу lombard skarbnytsia, kyiv p 10; еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 6561 грн. 80 коп.;
о 14 год. 49 хв. здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_8 з призначенням платежу ОСОБА_7 (с карты НОМЕР_7 на карту НОМЕР_8 ) на карту НОМЕР_8 (cs980400 - ); еквайер операції jsc cb privatbank на суму 1450 грн.;
о 14 год. 56 хв. здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_9 з призначенням платежу на картку p 32 на карту НОМЕР_9 ( АДРЕСА_2 ); еквайер операції jsc cb privatbank на суму 5527 грн. 50 коп.
7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим (и) рахунком (ами) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - № НОМЕР_9 .
Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.
В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
9. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - до інформації що стосується банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період з 01 години 00 хвилин 03 червня 2025 року по час винесення ухвали, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в одному із Хмельницьких відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Хмельницький, а саме:
документів, що стосується відкриття та використання вище вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;
старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;
старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_14 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_15 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_21 ;
старшим оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи ОСОБА_17 (ВКП Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області);
старшим інспектором ОСОБА_22 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
старшим інспектором ОСОБА_23 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_24 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_25 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1