Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/1560/25
Провадження № 1-кс/483/159/2025
Іменем України
17 листопада 2025 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025152100000151 від 12 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вчиненого за наступних обставин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2025 року до ч/ч ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про вжиття заходів до невідомої особи, яка 05 листопада 2025 року в період часу з 14 год. 21 хв. по 14 год. 22 хв. таємно, у період дії воєнного стану здійснила крадіжку його грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 6817 грн. 30 коп., тим самим завдала матеріального збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 09 листопада 2025 року він помітив, що в нього заблокований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його банківського рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 6817 грн. 30 коп.
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, інформація в яких має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення, а також, що без їх отримання не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню і іншими способами встановити або спростувати вказані обставини не можливо, оскільки вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 05 листопада 2025 року по 23 год. 59 хв. 05 листопада 2025 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год. 01 хв. 05 листопада 2025 року по 23 год. 59 хв. 05 листопада 2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місця знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 05 листопада 2025 року по 23 год. 59 хв. 05 листопада 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 05 листопада 2025 року по 23 год. 59 хв. 05 листопада 2025 року;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.
За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 (жетон № 0076404), старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 (жетон № 0075443), о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , (жетон 0155734), о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (жетон № 0144573), о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (жетон № 0145553); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон № 0145653) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , по банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 05 листопада 2025 року по 23 год. 59 хв. 05 листопада 2025 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год. 01 хв. 05 листопада 2025 року по 23 год. 59 хв. 05 листопада 2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місця знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 05 листопада 2025 року по 23 год. 59 хв. 05 листопада 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 05 листопада 2025 року по 23 год. 59 хв. 05 листопада 2025 року;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали визначити до 17 грудня 2025 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: