Справа № 646/10505/25
№ провадження 1-кс/646/2538/2025
про тимчасовий доступ
14 листопада 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226170000232 від 18.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226170000232 від 18.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.09.2025 до СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під час спілкування в месенджері «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які заявник самостійно переказав зі своїх банківських карток, a саме: 3 банківського рахунку НОМЕР_1 на банківські картки, які йому надавала невстановлена особа, чим заявнику спричинено матеріальної шкоди на суму близько 45000 грн. (ІТС ІПНП 18477 від 17.09.2025)
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що: 08.05.2025 року мені на месенджер «Телеграм» прийшло повідомлення з невідомого аккаунту ( ім'я пользователя ОСОБА_6 та без номеру телефону привязаного) з пропозицією заробити в інтернеті, я ні коли не відмовлюсь від додаткового заробітку, якщо він легальний та не протиправний, тому я погодився. Мені розповіли умови, а саме: мені в месенджер телеграм приходили реквізити на які я мав перевести зі своєї картки певну суму, яку вони встановлять, після чого на мої гроші буде придбаний товар, потім цей товар продається за більшою ціною ніж був придбаний, після чого гроші які я їм надіслав повертаються мені разом з певним відсотком від різниці. Я погодився на дані умови. Хочу повідомити що даний акаунт на даний час заблокований. Після того Як я погодився мені написала на месенджер «Телеграм» « ОСОБА_7 » та вже 09.08.2025 року я виповнивши всі вищеперераховані дії та на всьому заробив близько 200 грн. Загалом після того як я переводив свої гроші проходило хвилин 15-20 як вони повертались мені з певною надбавкою. Проте коли я в третє спробував це зробити мені написала вищезгадана ОСОБА_7 та повідомила, що для успішної операції необхідно ще перевести 5000 грн. 10.08.2025 року я зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_2 » перевів 5000 грн на банківську картку яку мені надали, а саме: НОМЕР_3 , проте жодних коштів мені не повернулось, я почав писати ОСОБА_8 аби зрозуміти де мої кошти, та коли вона мені відповіла, повідомила, що потрібно ще перевести 5000 грн щоб гроші повернулись, що я і зробив. Я перевів ще 5000 грн на банківську картку, яку мені надали, а саме: НОМЕР_4 . Проте ОСОБА_7 знову повідомила, що потрібно ще перевести гроші, аби повернути все назад. Після чого я зробив переказ у розмірі 17470 грн на банківську картку, яку мені надали, а саме: НОМЕР_5 .
В цей час я зрозумів що мене весь день обдурювали, проте з заявою до поліції я не звернувся, адже гадав, що це я через свою необачність та довірливість «подарував» свої гроші. 17.09.2025 мені знову написала ця ОСОБА_7 та повідомила, що якщо я зараз перерахую 5000 гривень на певну карту то всі гроші які я вже відправив повернуться мені назад, разом з цими 5000 гривень. Я вирішив в останній раз спробувати та перевів 5000 грн зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 » на банківську картку яку мені надали, а саме: НОМЕР_7 проте жодних грошей мені не повернули і повідомили, що якщо я переведу ще 10000 грн то всі гроші стовідсотково повернуться. Я вже не вірив їй та за порадою своєї подруги звернувся до органів поліції.
Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Про причини неявки представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати доступ, невідомо.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025226170000232 від 18.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні дізнавача.
Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Задовольнити клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовій або електронній формі, а саме до інформації про власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунків (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), до яких під'єднані вищевказані банківські картки з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день за період з 00:00 10.08.2025 по час винесення ухвали суду.
Строк дії ухвали два місяця.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1