Справа № 202/7188/25
Провадження № 1-кс/202/8189/2025
17 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025052110000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025052110000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами підприємства державної власності та працівниками вказаного підприємства, діючи групою осіб, в умовах воєнного стану, здійснюється привласнення коштів вказаного підприємства шляхом нарахування та виплат заробітних плат працівникам, які відсутні за місцем роботи і за документами є мобілізованими, однак фактично не проходять військову службу.
На офіційний запит до регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо співробітників Регіональної філії, які проходять службу у військових формуваннях (ЗСУ, НГУ, ДПСУ тощо) з 24.02.2022 по теперішній час та за якими зберігається робоче місце, а також нараховується та виплачується середньомісячна заробітна плата, було надано список зі 1162 осіб. З ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію щодо перебування на обліках ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаних осіб (із зазначенням джерел нарахування та сплати єдиного соціального внеску).
За результатами аналізу частини списку із 262 осіб встановлено 31 співробітника залізниці, яким нараховувались та сплачувались виплати, передбачені для мобілізованих співробітників, при відсутності нарахувань та виплат від військових частин у цей період.
Зазначеним особам нараховувалась та сплачувалась середньомісячна заробітна плата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбачена для мобілізованих співробітників, при відсутності нарахувань та виплат у військових формуваннях, а тому може мати місце безпідставне застосування норм рішення правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.08.2022 № Ц-54/73 Ком.т. по регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаних співробітників, чим завдано збитків в особливо великих розмірах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході аналізу документів щодо виплати грошового забезпечення увільненим особам, які були вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів в регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_16 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_15 .
Таким чином з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення збитків та подальшого проведення судово економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, власником якої є власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025052110000038 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення коштів підприємства шляхом нарахування та виплат заробітних плат працівникам, які відсутні за місцем роботи і за документами є мобілізованими, однак фактично не проходять військову службу.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025052110000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42025052110000038 від 11.06.2025 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному виді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 , ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), щодо клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_16 , користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_15 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківських рахунків, у тому числі заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім'я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку; роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім'я вищевказаних осіб; первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів, за період з 00:00 год. 01.01.2022 року по 17.11.2025 включно.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1