Справа № 686/27021/25
Провадження № 1-кс/686/9368/25
30 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024240000001304 від 27.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, -,
встановив:
30.09.2025 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а саме: сім-карта оператора мобільного зв'язку «Beeline» з серійним номером НОМЕР_1 ; сім-карта з серійним номером НОМЕР_2 ; сім-карта з серійним номером НОМЕР_3 ; сім-карта з серійним номером НОМЕР_4 ; 2 сім-карти без серійних номерів оператора мобільного зв'язку «Life»; тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_5 ; тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_6 ; тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_7 ; тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_8 ; тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_9 ; тримач для сім-карти з номером НОМЕР_10 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку «lifecell»з серійним номером НОМЕР_11 ; предмет схожий на криптогаманець з написом «Ledger» з кабелем; переносний жорсткий диск «Transcend» з серійним номером J27440-1055; флеш-носії в кількості 9 шт. з назвами «Blutooth», «Apace», «Verbatim», «Super Duoduo», «iPrive», «Transcend», без напису сірого кольору, без напису чорного кольору, без зовнішньої панелі та написів; зовнішній носій пам'яті «Goodram»; зовнішній носій пам'яті «Transcend» 1Tb.
Слідчий в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що 27.08.2024 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу, про те, що група осіб, з метою отримання незаконного прибутку, організували та забезпечують функціонування сітки «Телеграм каналів», за допомогою яких, здійснюють несанкціоновані зміни та блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.
Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДК НПУ, про те, в період часу з 16 по 17 травня 2025 року що особа ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого на суму 200 доларів США (8294 грн), чим спричинили останньому майнову шкоду на вказану суму.
Окрім цього, в ході розслідування кримінального провадження №12024240000001304, встановлено, що 07.06.2025 до СУ ГУНП надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціоновані змін та блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.
Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що 12.06.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованих зміни та блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.
Окрім цього, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024240000001304 від 27 серпня 2024 року, встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/ продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованих зміни та блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.
25.09.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- сім-карта оператора мобільного зв'язку «Beeline» з серійним номером НОМЕР_1 ;
- сім-карта з серійним номером НОМЕР_2 ;
- сім-карта з серійним номером НОМЕР_3 ;
- сім-карта з серійним номером НОМЕР_4 ;
- 2 сім-карти без серійних номерів оператора мобільного зв'язку «Life»;
- тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_5 ;
- тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_6 ;
- тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_7 ;
- тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_8 ;
- тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_9 ;
- тримач для сім-карти з номером НОМЕР_10 ;
- тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку «lifecell»з серійним номером НОМЕР_11 ;
- предмет схожий на криптогаманець з написом «Ledger» з кабелем;
- переносний жорсткий диск «Transcend» з серійним номером J27440-1055;
- флеш-носії в кількості 9 шт. з назвами «Blutooth», «Apace», «Verbatim», «Super Duoduo», «iPrive», «Transcend», без напису сірого кольору, без напису чорного кольору, без зовнішньої панелі та написів;
- зовнішній носій пам'яті «Goodram»;
- зовнішній носій пам'яті «Transcend» 1Tb.
Вказані предмети згідно постанови слідчого від 26.09.2025, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки могли бути використані при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення (сім-карти та тримачі для сім-карт містять інформацію щодо номерів, з яких здійснювалася незаконна діяльність, носії інформації можуть зберігати інформацію щодо обставин злочину).
25.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилучені у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Керуючись ст.ст.59, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, позбавивши власника права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, накласти арешт на:
- сім-карта оператора мобільного зв'язку «Beeline» з серійним номером НОМЕР_1 ;
- сім-карта з серійним номером НОМЕР_2 ;
- сім-карта з серійним номером НОМЕР_3 ;
- сім-карта з серійним номером НОМЕР_4 ;
- 2 сім-карти без серійних номерів оператора мобільного зв'язку «Life»;
- тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_5 ;
- тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_6 ;
- тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_7 ;
- тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_8 ;
- тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_9 ;
- тримач для сім-карти з номером НОМЕР_10 ;
- тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку «lifecell»з серійним номером НОМЕР_11 ;
- предмет схожий на криптогаманець з написом «Ledger» з кабелем;
- переносний жорсткий диск «Transcend» з серійним номером J27440-1055;
- флеш-носії в кількості 9 шт. з назвами «Blutooth», «Apace», «Verbatim», «Super Duoduo», «iPrive», «Transcend», без напису сірого кольору, без напису чорного кольору, без зовнішньої панелі та написів;
- зовнішній носій пам'яті «Goodram»;
- зовнішній носій пам'яті «Transcend» 1Tb.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1