Справа № 686/32230/25
Провадження № 1-кс/686/10680/25
17 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025240000001037,
встановила:
06.11.2025 слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025240000001037, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «18.07.2023 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосила закупівлю за предметом спеціальна пересувна електротехнічна лабораторія, великовантажний мототранспортний засіб очікуваною вартістю 3 300 000 грн.
За результатами отриманих тендерних пропозицій між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №765 від 15.08.2023 на закупівлю великовантажного мототранспортного засобу (спеціальна пересувна електротехнічна лабораторія), а саме, згідно із специфікацією, пересувної електротехнічної лабораторії KAEL-3 на базі RENAULT MASTER на суму 2 740 000 грн, зі строком виконання до 31.12.2023.
Фінансування за даним договором здійснювалось за кошти місцевого бюджету згідно рішення позачергової 25-ї сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №8 від 28.03.2023.
При цьому, вивченням ринку та мережі Інтернет встановлено, що ціни на вищевказану спеціальну пересувну електротехнічну лабораторію KAEL-3 на базі RENAULT MASTER становлять 1 603 425 грн.
В подальшому, на виконання умов вищевказаного договору МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.11.2023 перерахував згідно платіжного доручення №267864691 від 12.10.2023 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 2 740 000 грн.
Таким чином, службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли незаконно заволодіти коштами місцевого бюджету.
Для підтвердження факту привласнення бюджетних коштів необхідно провести ряд експертиз, зокрема економічної, почеркознавчих експертиз та товарознавчих та ряд процесуальних дій з оригіналами документів, які стосуються закупівлі спеціальної пересувної електротехнічної лабораторії KAEL-3 на базі RENAULT MASTER.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів договору поставки спеціальної пересувної електротехнічної лабораторії KAEL-3 на базі RENAULT MASTER (договір №765 від 15.08.2023), додатків до вказаного договору, в тому числі рахунку-фактури, видаткової накладної, технічної документації, які надані постачальником, акту прийому-передачі товару, розрахунку вартості транспортних та інших витрат, документів, які підтверджують якісні характеристики товару, документи, що подавались для участі у закупівлі спеціальної пересувної електротехнічної лабораторії ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), документів, що підтверджують придбання транспортного засобу та сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, покупних приладів (договори, накладні, квитанції, митні декларації, платіжні доручення та інше), документів із зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та зразками відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, необхідно вилучити копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (діючого в період з 18.07.2023 до 02.11.2023), наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , його посадових обов'язків, платіжних доручень чи виписок про оплату товару на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналів вхідної, вихідної кореспонденції, в яких наявна інформація про реєстрацію документів пов'язаних із закупівлею спеціальної пересувної електротехнічної лабораторії KAEL-3 на базі RENAULT MASTER, та про реєстрацію письмових запитів від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визначення та розрахунку очікуваної вартості закупівлі та відповіді за результатами розгляду запитів (листів).
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення основних видів експертиз необхідні оригінали документів.
Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, перевірки фактів привласнення коштів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються закупівлі спеціальної пересувної електротехнічної лабораторії KAEL-3 на базі RENAULT MASTER, їх оплати, копій установчих документів та наказів про призначення посадових осіб, з метою проведення судово-економічної, товарознавчої та почеркознавчої експертиз, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.
Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин реальної загрози зміни або знищення інформації.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судово-економічної, товарознавчої та почеркознавчої експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):
з можливістю вилучення оригіналів:
- договору поставки спеціальної пересувної електротехнічної лабораторії KAEL-3 на базі RENAULT MASTER (договір №765 від 15.08.2023), додатків до вказаного договору, в тому числі рахунку-фактури, видаткової накладної, технічної документації, які надані постачальником, акту прийому-передачі товару, розрахунку вартості транспортних та інших витрат;
- документів, які підтверджують якісні характеристики товару;
- документів, які подавались для участі у закупівлі спеціальної пересувної електротехнічної лабораторії ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- документів, що підтверджують придбання транспортного засобу та сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, покупних приладів (договори, накладні, квитанції, митні декларації, платіжні доручення та інше);
- документів із зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
- документів із зразками відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
з можливістю отримання належним чином завірених копій:
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (діючого в період з 18.07.2023 до 02.11.2023);
- наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , документів, у яких визначено його посадові обов'язки;
- платіжних доручень чи виписок про оплату товару на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналів вхідної, вихідної кореспонденції, в яких наявна інформація про реєстрацію документів пов'язаних із закупівлею спеціальної пересувної електротехнічної лабораторії KAEL-3 на базі RENAULT MASTER;
- журналів вхідної, вихідної кореспонденції, в яких наявна інформація про реєстрацію письмових запитів від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо визначення та розрахунку очікуваної вартості закупівлі та відповіді за результатами розгляду запитів (листів).
Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість вилучити оригінали та отримати належним чином завірені копії.
Ухвала діє по 25 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя