Справа № 201/14342/25
Провадження № 1-кс/201/4822/2025
Іменем України
12 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборний районний суд міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження №12025042130001365 від 02.10.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що в ході аналізу електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено факт внесення невстановленими особами до офіційних документів тендерної документації завідомо неправдивих відомостей, в результаті чого отримали можливість проводити будівельні роботи з поточного ремонту покрівлі у житловому будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЖЄО 43502 від 01.10.2025).
В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , - в особі директора ОСОБА_5 , який відповідно до договору перебуває у статусі «Замовник» та Товариства з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - в особі директора ОСОБА_6 , який відповідно до договорів перебуває у статусі «Підрядник», укладено договір на усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт із герметизації стиків зовнішніх стикових панелей методом поверхневої герметизації мастиками житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 ).
Ідентифікуючі ознаки укладеного договору з господарської діяльності наступні: Договір №1502 від 01.12.2024, ціна договору - 667 477,48 грн.
Період укладення та дії договору становить з 01.12.2024 по 15.12.2024 року.
Виконання поточного ремонту із герметизації стиків зовнішніх стикових панелей методом поверхневої герметизації мастиками житлового будинку повинно було відбуватись за наступною адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, за вказаною адресою було здійснено виїзд з метою фіксування обстановки на місці події, тобто за місцем виконання робіт з поточного ремонту покрівлі у житловому будинку, в ході якого було встановлено та зафіксовано, що роботи з поточного ремонту покрівлі виконані не в повному обсязі, а використані матеріали для даного виду ремонтних робіт сумнівної якості.
Враховуючи викладені обставини необхідно отримати доступ до проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт до якої неможливо отримати доступ, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки).
Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, сторона обвинувачення в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та службових осіб з-боку Товариства з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Це перелік документації є необхідною та невід'ємною частиною проведення судових експертиз та технічних експертиз документів, зокрема таких як судова будівельно-технічна експертиза. Так, перелік документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у вигляді завірених належним чином копіях зумовлений у необхідності достеменного встановлення обставин щодо призначення відповідальних осіб за належне виконання умов договорів з господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 . Разом з цим, полягає у встановленні періоду часу повноважень посадових осіб Департаменту задіяних у складанні, підписанні та контролі за виконанням договорів з господарської діяльності, виконавцем яких являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з цим, в органу досудового розслідування наявна нагальна потреба у витребуванні ряду документів, які будуть містити на собі обставини кримінального правопорушення з-боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що буде необхідний для подальшого якісного встановлення істини і забезпечення експертних досліджень, зокрема, судової будівельно-технічної експертизи для встановлення та підтвердження підписантів договорів з господарської діяльності. Разом з цим, перелік документів, який стосується актів приймання здачі-робіт (акт КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (акт КБ-3в), документів які були складні як додатки до договорів містять на собі відомості, які будуть необхідні для подальшого якісного проведення судової економічної експертизи.
Затребуваний перелік документів неможливо отримати жодним іншим чином окрім як проведенням тимчасового доступу до речей і документів, так як на сайті публічних онлайн-закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає долучених документів за результатами виконаних послуг з поточного ремонту, відсутні будь-які посадові інструкції залучених осіб, а також відомостей з ходу виконання послуг з господарської діяльності, листування та іншої документації, що пов'язана із договором про поточний ремонт із герметизації стиків зовнішніх стикових панелей методом поверхневої герметизації мастиками житлового будинку укладений в період часу з 01.12.2024 по 15.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вичерпний перелік документів, який було отримано з загальнодоступного сайту публічних онлайн-закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде долучено до матеріалів наглядового провадження, яке надається слідчому судді для дослідження викладених у клопотанні обставин, якими зумовлюється необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути дане клопотання без виклику слідчим суддею особи, у володінні якої вони знаходяться в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий надав заяву, у якій клопотання підтримав, просив клопотання розглядати без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (виїмки) документів, які стосуються виконання договорів з господарської діяльності, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відносно виконавця робіт з поточного ремонту згідно умов договорів, які діяли в період часу з 01.12.2024 по 15.12.2024, тобто між:
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - в особі директора ОСОБА_6 , який відповідно до договорів перебуває у статусі «Підрядник»;
ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , - в особі директора ОСОБА_5 , який відповідно до договорів перебуває у статусі «Замовник».
Перелік документів надати шляхом вилучення завірених належним чином копій за фактом виконання робіт по тендерній закупівлі: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також розпорядчі документи:
1) Акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об'єкті, договірних цін).
2) Довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, акти проведення взаємозвірок.
3) Установчі та організаційно-розпорядчі документи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли в період часу з 01.12.2024 по 31.12.2024:
- Статут (положення);
- Рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду директора- ОСОБА_6 , його посадові інструкції та функціональні обов'язки;
- Рішення (накази, розпорядження тощо) про призначення (звільнення) співробітників, які були задіяні до виконання робіт з поточного ремонту покрівлі житлового будинку та їх посадові інструкції та функціональні обов'язки.
4) Документи, що стосуються проектування, виконання робіт, надання послуг та введення об'єкта в експлуатацію по об'єкту:
- Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт із герметизації стиків зовнішніх стикових панелей методом поверхневої герметизації мастиками житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 ), тендерна закупівля: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
5) Документи щодо виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи, а також усіх змін до неї по вищевказаному об'єкту Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт із герметизації стиків зовнішніх стикових панелей методом поверхневої герметизації мастиками житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 ), тендерна закупівля: ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема:
- Документи, що стосуються виконання проектно-вишукувальних робіт, а також документи на підставі яких були складені технічні завдання при здійсненні закупівель, розрахунки очікуваної вартості;
- Акти невідповідності, технічні завдання, розрахунки з технічних завдань, дефектні акти, завдання на проектування (коригування) та інші документи;
- Договори на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів.
- Висновки державних експертиз проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг (виконаних робіт) з їх виготовлення, акти приймання передачі, а також платіжні доручення (платіжні інструкції) та інші платіжні документи щодо проведення розрахунків за договорами на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об'єкту;
- Все листування між замовником та виконавцями робіт та проектантами, експертами;
- Проектно-кошторисна документація, пов'язана із виконанням робіт по вищевказаному об'єкту.
- Відомості ресурсів (з інформацією про ціни і використані матеріали), дефектні акти.
6) Тендерна документація, що стосується виконання робіт та надання послуг по об'єкту, в тому числі плани закупівель і зміни до вищевказаного об'єкту Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт із герметизації стиків зовнішніх стикових панелей методом поверхневої герметизації мастиками житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 ), тендерна закупівля: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- Вичерпний перелік змін та додатків до тендерної документації, тендерні пропозиції, договори на розробку та виготовлення тендерної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів, накази, розпорядження про залучення інших працівників для експертної участі в тендерних закупівлях (в тимчасовій або постійно діючій робочій групі), протоколи засідання, розпорядження, накази, звіти, рішення тендерного комітету, скарги учасників та рішення щодо їх розгляду, інші документи учасників подані під час вказаних закупівель;
- Договори, додаткові угоди до них, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об'єкту;
- Акти обстеження об'єкта/дефектні акти, по яких виконувалися (виконуються) роботи.
7) Документи всієї технічної, юридичної, фінансової, бухгалтерської документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по об'єкту господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , які стосуються проведення робіт з Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт із герметизації стиків зовнішніх стикових панелей методом поверхневої герметизації мастиками житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 ), тендерна закупівля: ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі:
- Укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до них, специфікації до вказаних договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів;
- Виконавча документація на проведення робіт по вищевказаному об'єкту, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт;
- Розрахунки матеріальних затрат генпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи;
- Все листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по вищевказаному об'єкту, акти приймання передачі, завдання на коригування, тощо.
- Акти приймання-передачі матеріалів; звіти про використання матеріалів, акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів, відомості руху ТМЦ, відомості обліку основних засобів в розрізі інвентарних номерів на рухоме майно.
- Паспорти на будівельні матеріали, сертифікати якості і відповідності та інше;
- Сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документи, які надавали субпідрядники в підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, акти приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів.
8) Журнали виконання робіт, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об'єкта до експлуатації, оригінали спеціальних журналів з окремих видів робіт, журнали по вищевказаному об'єкту Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт із герметизації стиків зовнішніх стикових панелей методом поверхневої герметизації мастиками житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 ), тендерна закупівля: ІНФОРМАЦІЯ_5 :
- Технічний паспорт на житловий будинок в якому відбувались наступні роботи згідно до умов договору: «Усунення аварій в житловому фонді (Поточний ремонт із герметизації стиків зовнішніх стикових панелей методом поверхневої герметизації мастиками житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 )», тендерна закупівля: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- Рахунки, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами.
- Об'єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси наданих послуг.
- Документація, що стосується здійснення технічного та авторського нагляду по вищевказаному об'єкту, накази, рішення, розпорядження про призначення інженерів технічного нагляду чи відповідальних осіб на вищевказаному об'єкті, договори, угоди (додаткові угоди) на здійснення технічного та авторського нагляду із визначенням повноважень осіб, які здійснювали нагляд, журнали проведення технічного та авторського нагляду, усе листування осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд із проектантами та виконавцями робіт, документи щодо проведених комісійних оглядів місця робіт та відповідні акти обстеження місць робіт, доповідні записки інженерів технічного нагляду, в тому числі на внесення змін до проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг, платіжні доручення, протоколи лабораторних досліджень будівельних матеріалів та інших ТМЦ, платіжні доручення щодо оплати послуг.
9) Оборотно-сальдові відомості, картки рахунку на яких ведеться облік матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт демонтовані конструкції, помісячно в розрізі актів виконаних робіт по вищевказаному об'єкту, в тому числі:
- Акти фактичного виходу та акти визначення вартості матеріальних ресурсів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об'єкті у складі зворотних сум;
- Акти приймання-передачі матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт.;
- Накази про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотних матеріалів;
- Договори, щодо порядку отримання, використання «матеріальних ресурсів повторного використання» отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об'єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум;
- Рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів;
- Рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів та матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об'єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.
- Висновки фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об'єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.
- Видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об'єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.
10) Належним чином завірені копії всієї документації, наданої Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 для взяття участі в тендерній закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 та укладанні договору №1502 від 01.12.2024 та додаткових угод до нього;
11) Договір №1502 від 01.12.2024 з додатками, специфікаціями, технічним завданням та додатковими угодами до нього;
12) Документи на підтвердження сплати бюджетних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за фактом виконаних робіт на підставі актів КБ-2в, КБ-3, - згідно до умов договору.
13) Вся первинна бухгалтерська документація стосовно придбання товарів, матеріалів, інструментів, обладнання, які були використані для робіт та зазначені у кошторисі із обов'язковим наданням квитанцій, чеків, платіжних доручень завірених печаткою підприємства.
14) Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке відбувалось в період часу з 01.10.2024 по 31.01.2025, щодо стану та ходу виконання робіт з поточного ремонту покрівлі по вищевказаному об'єкту..
При виконанні ухвали прокурор, слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити завірені належним чином копії документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1