Справа № 522/24897/25
Провадження по справі за № 1-кс/522/6406/25
17 листопада 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 12024163510000697 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу,
Слідчим відділенням відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024163510000697 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
До ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_4 , який дії в інтересах заявника - ОСОБА_5 щодо вжиття заходів правового характеру до невстановленої особи, яка у період часу з вересня 2023 року по липень 2024 року заволоділа грошовими коштами заявника, які знаходились у квартирі АДРЕСА_1 .Сума матеріального збитку встановлюється. ЄО 13120 від 11.09.2024.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є рідним сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій на праві приватної власності належала квартира під АДРЕСА_1 , яка складається в цілому з чотирьох житлових кімнат, загальною житловою площею 99,7 кв. м. та підсобних приміщень. Загальна площа квартири № 9 (дев'ять) - 193,7 кв.м. на підставі свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 26.04.2010 року, зареєстрованого в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в книзі: 196доп-98, номер запису: 2264, реєстраційний номер: 30367788.
В 2019 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вирішили виїхати з дітьми на постійне місце проживання за кордон у Італію, для чого останнім було необхідно оформити Шенгенські візи та Італійські візи « ОСОБА_8 ». При цьому, зазначені візи видаються емігрантам, які повинні мати офіційно підтверджений дохід, який буде достатній для проживання протягом усього терміну перебування у Шенгенській зоні.
Для досягнення цієї мети ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його дружині ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було необхідно підтвердити офіційний дохід, у зв'язку з чим вони звернулись до ОСОБА_6 з проханням переоформити на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , квартиру під АДРЕСА_1 , яка належала їй на праві власності.
12 вересня 2019 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уклала з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за № 441, яким подарувала ОСОБА_5 квартиру під АДРЕСА_1 , яка складається в цілому з чотирьох житлових кімнат, загальною житловою площею 99,7 кв. м. та підсобних приміщень. Загальна площа квартири № 9 (дев'ять) - 193,7 кв. м.
Цього самого дня, а саме 12 вересня 2019 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уклали договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за № 443, яким мій син ОСОБА_5 подарував ОСОБА_10 квартиру під АДРЕСА_1 , яка складається в цілому з чотирьох житлових кімнат, загальною житловою площею 99,7 кв. м. та підсобних приміщень. Загальна площа квартири № 9 (дев'ять) - 193,7 кв. м.
Така процедура переоформлення була здійснена з метою уникнення зайвих витрат зі сплати податків.
Надалі, ОСОБА_10 з метою отримання офіційно підтвердженого доходу, отримала статус фізичної особи-підприємця, оформила на себе банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
01 січня 2020 року ОСОБА_10 уклала зі своєю рідною сестрою ОСОБА_12 договір оренди квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У відповідності до вищевказаного договору розмір орендної плати складав еквівалент 4000 (чотирьом тисячам) євро.
11 березня 2020 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 було укладено додаткову угоду до Договору оренди квартири від 01.01.2020 року пунктом 1 якої було встановлено, що сторони прийшли до згоди, що Орендар буде перераховувати орендну плату на наступний рахунок Орендодавця: НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був заздалегідь відкритий ОСОБА_10 з метою декларування офіційного доходу.
Таким чином, ОСОБА_10 свідомо здала квартиру в оренду своїй рідній сестрі, оскільки це було необхідно лише для підтвердження задовільного матеріального стану та розміру доходів для отриманні візи на постійне місце проживання в Італії.
22 червня 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_10 отримали повідомлення від начальника візового Відділу посольства Італії, яким останніх було повідомлено про відмову в отриманні візи «Обране Місце Проживання».
09 вересня 2020 року Візовий Відділ посольства Італії повторно повідомив подружжя про відмову в отриманні візи «Обране Місце Проживання».
Приблизно за місяць до початку широкомасштабного вторгнення рф проти України, подружжя вирішили виїхати закордон на відпочинок. Перед виїздом закордон, ОСОБА_5 залишив в сейфі вищевказаної квартири 390000,00 доларів США, які були його особистою приватною власністю, про що було достеменно відомо на той час дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_10
ОСОБА_6 неодноразово зверталась до ОСОБА_10 з проханням повернення квартири у її законну власність, однак вона відмовлялась її повертати.
Оскільки, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільно відмовилась повертати ОСОБА_6 , квартиру під АДРЕСА_1 , мати ОСОБА_5 вирішила повертати свою квартиру у судовому порядку.
Далі, ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами цивільної справи №522/20603/23, 11.06.2024 року було прийнято рішення, яким визнано недійсним договір дарування, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 12 вересня 2019 року, зареєстрованого в реєстрі за № 441; визнано недійсним договір дарування, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 12 вересня 2019 року, зареєстрованого в реєстрі за № 443; визнано недійсним договір оренди квартири від 01 січня 2020 року, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .
Весь цей час мати ОСОБА_5 , як законний власник даної квартири, намагалась повернути туди допуск, однак не могла цього зробити, оскільки ОСОБА_13 змінила замки у спірній квартирі та обмежила туди допуск для інших осіб. При цьому, ОСОБА_10 заселила туди своїх батьків мати ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та батька ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
25 липня 2024 року, після набрання законної сили Рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11 червня 2024 року, на підставі зазначеного рішення суду ОСОБА_6 , було проведено державну реєстрацію права власності на вищезазначене нерухоме майно.
Повернувши квартиру у свою законну власність, ОСОБА_6 змогла потрапити до вищевказаної квартири, як її законний власник, та за дорученням ОСОБА_5 перевірила вміст сейфів, виявивши що 390 000 доларів США, які належать особисто ОСОБА_5 , зникли.
Таким чином, з метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмета доказування, а саме обставини передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, існує обґрунтована потреба в вилученні копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.
Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024163510000697 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання інформації яка має значення для досудового розслідування, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою залученню до матеріалами кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки прокурором у клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ,, можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024163510000697 від 11.09.2024.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, згідно постанови про призначення групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати наступні завірені належним чином копії документів, а саме:
- документів щодо отримання офіційних доходів за період з 01.01.2012 року по 01.11.2025 рік, у тому числі довідку ОК-5 на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
- документів про дату прийому на роботу та дату звільнення з роботи, дату початку перебігу страхового стажу, тривалість загального та спеціального стажу, відомості про заробітну плату та інші доходи, отримані ОСОБА_14 під час перебування у трудових відносинах, відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- документів, що містять відомості про підприємства, установи, організації, ФОП у яких за період з 01.01.2012 року по 01.11.2025 рік наявні (раніше були наявні) трудові відносини із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , із зазначенням відомостей про роботодавця (назва, код ЄДРПОУ), періоду трудових відносин, посаду ОСОБА_14 тощо.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_16