Справа № 487/7640/25
Провадження № 1-кс/487/5067/25
17.11.2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024230000000185 від 13.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив:
14.11.2025 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом таємниці фінансової послуги його клієнта та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять вказані нижче відомості старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024230000000185 від 13.12.2024, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: відомості щодо власників карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 13.12.2024 по 14.11.2025.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просив надати строком на два місяці. Розгляд клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просив провести без представників установи, у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №42024230000000185 від 13.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території м. Херсон та інших регіонів України займається незаконним придбанням, транспортуванням та зберіганням незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби), а також зберігає, придбає та перевозить з метою використання при продажу товари підроблені марками акцизного податку України.
За результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 організували незаконне придбання, транспортування та зберігання з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку, а також маркованих підробленими марками акцизного податку на території м. Херсона та інших регіонів України. З цією метою ними створено та забезпечено функціонування відповідних груп у мессенджерах «Telegram» та «Viber», ведення яких здійснює ОСОБА_15 , яка безпосередньо приймає замовлення на реалізацію тютюнових виробів від покупців по території України, в тому числі і у м. Херсон. Отримані замовлення вона передає ОСОБА_14 , який забезпечує формування посилок із тютюновими виробами та їх відправку покупцям службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Формування таких посилок та їх відправку безпосередньо здійснюють ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Відправки здійснюються з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в м. Кривий Ріг знаходиться і місце зберігання значних обсягів незаконно виготовлених тютюнових виробів. ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 є мешканцями м. Кривий Ріг. ОСОБА_15 перебуває у м. Новояворівськ Львівської області, звідки віддалено здійснює адміністрування «Telegram» та «Viber» каналів, приймання замовлень та передачу їх ОСОБА_14 .
Прийом замовлень на тютюнові вироби ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та підконтрольні їм особи здійснюють із використанням як особистих мобільних телефонів, так і «корпоративних» мобільних телефонів. Також для спілкування між собою дані особи використовують застосунки «Whatsapp», «Telegram», «Viber», «Signal», для чого використовуються мобільні телефони та комп'ютерна техніка.
В ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких здійснено арешти та огляд кореспонденції, контрольовані закупки тютюнових виробів, за результатами яких отримано зразки таких виробів та призначено відповідні судові експертизи.
Так, 14.03.2025, 03.07.2025 проведено негласні слідчі (розшукові) дії - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки тютюнових виробів у ОСОБА_15 . Так, закупником здійснено замовлення тютюнових виробів, які надійшли до відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Херсоні, оплату здійснено у цьому ж відділенні. В ході огляду поштового надходження встановлено, що у ньому знаходяться тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку та марковані марками акцизного податку із ознаками підробки. З метою встановлення відповідності марок акцизного податку, якими марковано закуплені пачки із тютюновими виробами, маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва, що перебувають у офіційному обігу, призначено відповідні експертні дослідження.
Згідно висновків експертів № СЕ-19/122-25/3131-ДД від 03.07.2025, № СЕ-19/122-25/3132-ДД від 04.07.2025, № СЕ-19/122-25/3133-ДД від 03.07.2025, № СЕ-19/122-25/3907-ДД від 15.07.2025 за результатами судових технічних експертиз документів, проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 , надані на дослідження марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва, що перебувають у офіційному обігу.
Незаконно виготовлені тютюнові вироби дані особи придбавали у оптових постачальників, розрахунки здійснювали шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки та рахунки продавців. Також, покупці незаконно виготовлених тютюнових виробів розрахунки за такі товари здійснювали шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки та рахунки фігурантів.
22.10.2025 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 13.10.2025 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , під час якого виявлено та вилучено зокрема платіжні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ймовірно використовувались зазначеними вище особами у їх протиправній діяльності: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про власника карткового рахунку, документи, що містять відомості щодо руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 13.12.2024 по 14.11.2025, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин кримінального правовопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- відомостей щодо власників карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
роздруківок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 13.12.2024 по 14.11.2025.
Ухвала дійсна до 17.01.2026 (включно).
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1