Справа №443/961/25
Провадження №1-кс/443/107/25
17 листопада 2025 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 17.06.2025 року по час фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 ; МФО: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ІПН: НОМЕР_5 ; Свідоцтво: № НОМЕР_6 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011 г.; SWIFT: PBANUA2X; ІНФОРМАЦІЯ_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до рахунку НОМЕР_1 ; копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по НОМЕР_7 ; інформації про зміну рахунку НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номерів мобільного зв'язку, які прив'язані до рахунку НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку НОМЕР_1 . відомості щодо входу в мережу, а саме ІР - адрес під час використання додатку за карточкою абонента по рахунку НОМЕР_1 ; час та дату зміни РІN коду картки по рахунку НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по рахунку НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що отримання відомостей про деталі транзакції, а саме інформації, що стосується особи та належної їй банківської карти на яку були переведені грошові кошти потерпілою має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні
Крім того, старший дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без її участі та без участі прокурора.
Інші учасники процесу у судове засідання не з'явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно приписів ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142200000059 від 18.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Розслідуванням встановлено, що 18.06.2025 до відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.06.2025 від імені її знайомої, під приводом отримання коштів в борг, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9547, 50 гривень, які вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_9 . По телефону не спілкувалася.
Будучи допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , вказала, що 17.06.2025 о 15.31 в додаток «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_10 , який належить її знайомій ОСОБА_8 , на її номер телефону НОМЕР_11 надійшло смс повідомлення наступного змісту: «Привіт, у тебе не буде 9500 на карті на 2 години? Вона відписала, що є. Після цього у месенджер «вайбер» надійшло ще одне повідомлення із номером банківської карти НОМЕР_9 на яку потрібно перевести грошові кошти. Цього ж дня, о 15.33 год. ОСОБА_7 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в сумі 9547, 50 грн. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 .
Після перерахування коштів, приблизно через кілька хвилин, в месенджер «вайбер» з номеру телефону НОМЕР_10 надійшло смс повідомлення від знайомої ОСОБА_8 про те, щоб вона нічого не скидала, що її «вайбер» зламали. Тоді ОСОБА_7 одразу зателефонувала до знайомої ОСОБА_8 , яка підтвердила, що дійсно невідома особа отримала доступ до її додатку «вайбер» та здійснила роззсилку від її мені повідомлень. Також додала, що її знайома ОСОБА_8 неодноразово позичала у неї грошові кошти, тому вона і нічого не запідозрила.
29 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 . Встановлено, що зазначена банківська карта відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_3 .
За результатами аналізу інформації, отриманої на підставі ухвали суду, встановлено, що 17.06.2025 о 15:33:58 на банківську карту № НОМЕР_9 надійшли грошові кошти від потерпілої ОСОБА_7 ..
Згідно з випискою по зазначеній банківській карті, 17.06.2025 о 15:53:10 з цієї карти перераховано грошові кошти в сумі 39 090 грн, а 17.06.2025 о 16:01:23 - грошові кошти у сумі 4 974,75 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_10 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного проступку, з метою з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії.
В решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів, та фінансових установ, у яких такі рахунки відкриті, а також слід відмовити в наданні інформації про текст СМС-повідомлень, оскільки таке є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 ; МФО: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ІН: НОМЕР_5 ; Свідоцтво: № НОМЕР_12 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011; SWIFT:: PBANUA2X; SPRINT: PRIVAT/UKRPACK, юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що стосується банківського рахунку НОМЕР_13 за період з «00» год. «00» хв. 17 червня 2025 року до моменту виконання ухвали, а саме:
-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до рахунку НОМЕР_1 ;
-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по НОМЕР_7 ;
-інформації про зміну рахунку НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ,
-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;
- інформації щодо номерів мобільного зв'язку, які прив'язані до рахунку НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;
- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку НОМЕР_1 ;
- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР - адрес під час використання додатку за карточкою абонента по рахунку НОМЕР_1 ;
час та дату зміни РІN коду картки по рахунку НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;
час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по рахунку НОМЕР_1 .
В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення, тобто до 17.01.2026 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1