Справа № 136/961/25
провадження №1-кс/136/353/25
13 листопада 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020060000132 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 25.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення та письмова заява (ЄО4683) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 23 та 24 травня 2025 перебуваючи в с. Струтинка Липовецької ТГ, на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 телефонували особи чоловічої статті, які представлялись представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також в месенджері Вайбер з номеру НОМЕР_14 , які повідомляли про необхідність авторизації безпеки банківських карток та оновлення даних. ОСОБА_5 під час розмов, дотримуючись рекомендації, будучи введеним в оману, надав дані своїх карт ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_15 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_16 та доступ до їх мобільних застосунків, після чого 24.05.2025 відбулись транзакції з переказу грошових коштів, платежами 31 000 грн., 29000 грн., 25 000 грн. та 30 000 грн. на рахунок НОМЕР_17 який імітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в наслідок вчинення шахрайських дій не встановленими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на суму біля 115 000 грн.
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
23.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області у справі №136/961/25 від 05.06.25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку тимчасового доступу вилучено копію інформації в електронному вигляді з якої установлено рух коштів по карті потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_16 та рахунку НОМЕР_18 . Аналізом наявної в наданої у виписці інформації, встановлено підозрілу активність 23.05.2025 тобто в період вчинення кримінального правопорушення. 23.05.2025 о 16:27 год. спершу було здійснено запит балансу по картковому рахунку у Контакт-центрі (в т.ч. через IVR), в подальшому встановлено переказ коштів з карти потерпілого о 17:01 год. в сумі 12 850,00 грн. на карту № НОМЕР_19 .
Крім того, 06.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області у справі №136/961/25 від 26.06.25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку тимчасового доступу вилучено копію інформації з якої установлено рух коштів по рахунку НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Аналізом подальшого руху коштів по рахунку ОСОБА_6 встановлено, що після зарахувань надходжень грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 на його рахунок, вони були переказані відразу на дві карти № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 .
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, дати та часу здійснення подальших переказів, власників даних карток, номерів рахунку до яких вони прив'язані, осіб підозрюваних та повного кола, осіб учасників кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.
Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим Слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, уповноваженим здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020060000132, старшому слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих), слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні, а саме:
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по картках НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , з можливістю вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 00:00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 20.06.2025 щодо:
- власника (користувача) даних карток, номерів рахунків відповідно до яких вони видані, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, ІПН, анкети, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку та платіжних, кредитних та віртуальних карт;
- руху коштів по рахунках, у вигляді роздруківки руху коштів них, в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, часу, повного номеру рахунку чи картки отримувача грошових коштів, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;
- входу до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;
- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив'язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні трансакції;
- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані трансакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по картці НОМЕР_19 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 00:00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 20.06.2025 щодо:
- власника(користувача) даної картки та номера рахунку до якого вона видана, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку та платіжних, кредитних, віртуальних карт;
- руху коштів по даному рахунку у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повного номеру рахунку чи картки отримувача грошових коштів, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;
- входу до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_9 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;
- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції , відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив'язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;
- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані трансакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;
- SMS інформування банком свого клієнта під час здійснення даних трансакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1