17.11.2025
Справа № 642/5559/25
Провадження № 1-кс/642/1668/25
17 листопада 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226260000235 від 15.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
12.11.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226260000235 від 15.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025226260000235 від 15.09.2025 року, фабула: 14.09.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.09.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , остання здійснила грошовий переказ зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 у сумі 9073,00 грн., та зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 у сумі 9080,00 грн., за сплату квитків з м. Харків до Республіки Польщі в м. Вроцлав. Квитків остання не отримала, перевізник не виходить на зв'язок. Загальна матеріальна шкода складає 18153,00 грн.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 12.09.2025 року, коли остання перебувала вдома, то виклала у інтернет мережі «Фейсбук» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_5 «Перевезення Польща Україна Польща Перевізники», про те, що вона шукає перевізника з м. Харкова до Республіки Польща, а саме у м. Вроцлав. В цей же день, в коментарях під вищевказаним постом, користувач який підписаний як « ОСОБА_6 », залишив коментар із контактним номером телефону НОМЕР_5 та текстом Вайбер ватсап. Так, ОСОБА_5 зателефонувала за вищевказаним номером зі свого номеру телефону НОМЕР_6 , на що слухавку підняв чоловік, та представився диспетчером. В ході телефонної розмови, потерпіла вирішила забронювати 3 місця в мікроавтобусі з м. Харкова до м. Вроцлав, на 01.10.2025, на що, чоловік, що представився раніше диспетчером, повідомив, що бронювання можливо лише за повної передплати квитків. Так, після телефонної розмови, у месенджері «Ватсап» прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_5 з наступним змістом: «Відправлення 01.10.2025 Гагарина автовокзал 09:30», а також було вказано, що для бронювання потрібно вказати свої особисті дані (П.І.Б., номер телефону, та ел. пошту). Після того, як ОСОБА_5 відправила всі данні, вищевказаний користувач, відправив реквізити для оплати квитків, а саме рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_7 , на який потрпіла зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 відправила грошові кошти у сумі 9073,00 грн. одним платежем, призначення платежу «Сплата за квитки».
Дізнавач вказує, що ОСОБА_5 написав диспетчер з вищевказаного номера, що потрібно було здійснити три окремі платежі за три особи. Також він зателефонував, та повідомив, що наступного дня, а саме 13.09.2025 надішле квитки на електронну пошту потерпілої. Наступного дня, а саме 13.09.2025 року, у месенджері «Ватсап», диспетчер написав, що потрпіла зможе сісти у мікроавтобус по номеру заявки (тобто без квитків). Так, потерпіла вирішила йому подзвонити, та уточнити чи не буде проблем, на що він повідомив, що якщо вона б сплатила три квитки трьома окремими платежами, то система надіслала мені ці квитки електронною поштою. Так, ми домовились, що ОСОБА_5 сплатить за три окремі квитки, трьома різними платежами у сумах 4125,00 грн., 2890,00 грн., 2065,00 грн. та надішле три різні квитанції. За переказ у сумі 9073,00 грн., що потерпіла здійснила раніше, диспетчер повідомив, що ці кошти будуть повернуті. Так, 13.09.2025 року, ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 здійснила грошовий переказ на суми 4125,00 грн., 2890,00 грн., 2065,00 грн. трьома різними платежами на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , та надіслала квитанції. Після чого, диспетчер попрохав, щоб потерпіла надіслала номер рахунку з якого сплачувала 9073,00 грн. 12.09.2025 року, для повернення коштів, а також повідомив що нові квитки, будуть надіслані на електронну пошту не пізніше 09 год. 00 хв. наступного дня. 14.09.2025 року, ОСОБА_5 зайшла на свою електрону пошту, але ніяких квитків не побачила, тому написала вищевказаному диспетчеру, про те, що квитків на пошті немає, на що він відповів: «Чекайте, надішлють до 14:00». В подальшому, вищевказаний користувач, перестав виходити на зв'язок.
На сьогоднішній день квитків потерпіла так і не отримала, грошові кошти повернуто не було. Матеріальна шкода складає 18153,00 грн.
В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07.11.2025 року було проведено аналіз інформації, яка міститься на CD-R диску «Verbatim» серійний номер - LM3177 BL23144268, та виявлено, що грошові кошти, в тому числі і кошти потерпілої, з картки № НОМЕР_4 , яка випущена на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , було переведено на банківську картку № НОМЕР_8 13.09.2025 о 16:18 сума 4500,00 грн., та о 16:20 сума 2850,00 грн. (загальна сума 7350,00 грн.), яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з'явився, повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв від нього на адресу суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Судом встановлено, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025226260000235 від 15.09.2025 року, фабула: 14.09.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.09.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , остання здійснила грошовий переказ зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 у сумі 9073,00 грн., та зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 у сумі 9080,00 грн., за сплату квитків з м. Харків до Республіки Польщі в м. Вроцлав. Квитків остання не отримала, перевізник не виходить на зв'язок. Загальна матеріальна шкода складає 18153,00 грн.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 12.09.2025 року, коли остання перебувала вдома, то виклала у інтернет мережі «Фейсбук» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_5 «Перевезення Польща Україна Польща Перевізники», про те, що вона шукає перевізника з м. Харкова до Республіки Польща, а саме у м. Вроцлав. В цей же день, в коментарях під вищевказаним постом, користувач який підписаний як « ОСОБА_6 », залишив коментар із контактним номером телефону НОМЕР_5 та текстом Вайбер ватсап. Так, ОСОБА_5 зателефонувала за вищевказаним номером зі свого номеру телефону НОМЕР_6 , на що слухавку підняв чоловік, та представився диспетчером. В ході телефонної розмови, потерпіла вирішила забронювати 3 місця в мікроавтобусі з м. Харкова до м. Вроцлав, на 01.10.2025, на що, чоловік, що представився раніше диспетчером, повідомив, що бронювання можливо лише за повної передплати квитків. Так, після телефонної розмови, у месенджері «Ватсап» прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_5 з наступним змістом: «Відправлення 01.10.2025 Гагарина автовокзал 09:30», а також було вказано, що для бронювання потрібно вказати свої особисті дані (П.І.Б., номер телефону, та ел. пошту). Після того, як ОСОБА_5 відправила всі данні, вищевказаний користувач, відправив реквізити для оплати квитків, а саме рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_7 , на який потрпіла зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 відправила грошові кошти у сумі 9073,00 грн. одним платежем, призначення платежу «Сплата за квитки».
Після чого, ОСОБА_5 написав диспетчер з вищевказаного номера, що потрібно було здійснити три окремі платежі за три особи. Також він зателефонував, та повідомив, що наступного дня, а саме 13.09.2025 надішле квитки на електронну пошту потерпілої. Наступного дня, а саме 13.09.2025 року, у месенджері «Ватсап», диспетчер написав, що потрпіла зможе сісти у мікроавтобус по номеру заявки (тобто без квитків). Так, потерпіла вирішила йому подзвонити, та уточнити чи не буде проблем, на що він повідомив, що якщо вона б сплатила три квитки трьома окремими платежами, то система надіслала мені ці квитки електронною поштою. Так, ми домовились, що ОСОБА_5 сплатить за три окремі квитки, трьома різними платежами у сумах 4125,00 грн., 2890,00 грн., 2065,00 грн. та надішле три різні квитанції. За переказ у сумі 9073,00 грн., що потерпіла здійснила раніше, диспетчер повідомив, що ці кошти будуть повернуті. Так, 13.09.2025 року, ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 здійснила грошовий переказ на суми 4125,00 грн., 2890,00 грн., 2065,00 грн. трьома різними платежами на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , та надіслала квитанції. Після чого, диспетчер попрохав, щоб потерпіла надіслала номер рахунку з якого сплачувала 9073,00 грн. 12.09.2025 року, для повернення коштів, а також повідомив що нові квитки, будуть надіслані на електронну пошту не пізніше 09 год. 00 хв. наступного дня. 14.09.2025 року, ОСОБА_5 зайшла на свою електрону пошту, але ніяких квитків не побачила, тому написала вищевказаному диспетчеру, про те, що квитків на пошті немає, на що він відповів: «Чекайте, надішлють до 14:00». В подальшому, вищевказаний користувач, перестав виходити на зв'язок.
На сьогоднішній день квитків потерпіла так і не отримала, грошові кошти повернуто не було. Матеріальна шкода складає 18153,00 грн.
В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07.11.2025 року було проведено аналіз інформації, яка міститься на CD-R диску «Verbatim» серійний номер - LM3177 BL23144268, та виявлено, що грошові кошти, в тому числі і кошти потерпілої, з картки № НОМЕР_4 , яка випущена на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , було переведено на банківську картку № НОМЕР_8 13.09.2025 о 16:18 сума 4500,00 грн., та о 16:20 сума 2850,00 грн. (загальна сума 7350,00 грн.), яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч.5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226260000235 від 15.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформацію, що містить банківську таємницю - рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.09.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.09.2025 року по теперішній час. яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1