Справа № 686/24100/24
Провадження № 1-кс/686/10848/25
13 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024240000001177 від 09.08.2024,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,
встановив:
11.11.2025 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12024240000001177 від 09.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області отримано матеріали перевірки з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ вивченням яких встановлено, що приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в супереч діючому рішенню суду про заборону вчинення реєстраційних дій, щодо певного нерухомого об'єкта права власності, вчинила реєстраційну дію направлену на зміну права власності з боржника на іншу особу об'єкта нерухомого майна, щодо якого діяв договір іпотеки.
Відповідно до матеріалів ВПК в Хмельницькій області встановлено, що в ході опрацювання виявленої інформації у архіві рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг у сфері державної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено порушення встановлених норм приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2234/5 від 29.07.2024, дії приватного нотаріуса ОСОБА_7 визнані незаконними. Зі змісту результативної частини наказу з'ясовано, що приватним нотаріусом ОСОБА_7 проведено реєстраційні дії № 64093874 від 06.07.2022 про перехід права власності на житловии? будинок, що розташовании? за адресою: АДРЕСА_2 , та земельну ділянку з кадастровим номером 6810100000:21:001:0126 від ОСОБА_8 до ОСОБА_9 .
Так, в ході опрацювання висновоку центральноі? Колегіі? Міністерства юстиціі? Украі?ни з розгляду скарг на рішення, діі? або бездіяльність приватного нотаріуса, суб'єктів державноі? реєстраціі?, територіальних органів Міністерства юстиціі? від 18.07.2024 за результатами розгляду скарги Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.05.2024 за № 27-3-03/5354, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.05.2024 за № 87736-10-24встановлено наступне:
06.05.2021 Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 позов до ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ?вни та Хмельницькоі? міськоі? ради про поновлення становища, яке існувало до порушення (застосування наслідків нікчемного правочину).
За результатами розгляду заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про забезпечення позову винесено ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.05.2021 у справі № 686/11186/21, якою передбачено наступне: скасувати державну реєстрацію права власності за ОСОБА_11
(індетифікаційний номер 2315110442) на житловий будинок, об?єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 1026127768101, номер запису про право власності: 8310067, яка була проведена на підставі нікчемного правочину - договору купівлі-продажу житлового будинку, серія та номер № 4709, виданий 14.09.2016 року, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, дата державної ресстрації - 14.09.2016 року та визнати право власності на житловий будинок, об?єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яке виникло на підставі договору купівлі-продажу від 12.03.2008 року, BKI № 595751, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 , р/н 2684 та зареєстрований в Державному реєстрі правочинів 12.03.2008 року, номер правочину: 2749366.
Визнати право іпотекодержателя на житловий будинок, об?єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 1026127768101, РПВН: 19187843, яке виникло на підставі договору іпотеки за реєстровим номером № 3164 від 21.03.2008 року та посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 шляхом державної реєстрації обтяження предмета іпотеки: житлового будинку, об?єкта житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 1026127768101, номер запису про право власності: 8310067 забороною на нерухоме майно та іпотекою.
Визнати незаконним та скасувати рішення двадцятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 № 52 від 31.01.2018 року в частині надання земельної ділянки, що розташована за адресою; АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 6810100000:21:001:0126, у власність ОСОБА_11 (№ п/п 3 додатку 5 до рішення сесії міської ради від 31.01.2018 року №52) ) з одночасним припиненням права власності ОСОБА_11 на вказану земельну ділянку , номер запису про право власності: 25196652.
Водночас приватним нотаріусом ОСОБА_7 вспупереч судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій внесено записи про право власності на житловии? будинок № 47255636 та на земельну ділянку № 47255689 за ОСОБА_9 на підставі посвідчених нею договору купівлі-продажу житлового будинку від 06.07.2022, зареєстрованого в реєстрі за № 441, договору купівлі-продажу земельноі? ділянки від 06.07.2022, зареєстрованого в реєстрі за № 442, відомостеи? з Державного земельного кадастру від 06.07.2022 № 56159003.
Чим здійнено перехід права власності на житловии? будинок, що розташовании? за адресою: АДРЕСА_2 , та земельну ділянку з кадастровим номером 6810100000:21:001:0126 від ОСОБА_15 до ОСОБА_9 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.
У зв'язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільця документів у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Тому, керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступслідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_18 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення:належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до справи відносно надання іпотеки, щодо житлового будинку, об?єкта житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 наданої ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), на підставі договору купівлі-продажу від 12.03.2008 року, BKI № 595751, документів щодо відкриття, умов, відомостей про сплату (із зазначенням дат та часу), відомостей про закриття (за наявності), всіх супутніх документів стосовно договору іпотеки за реєстровим номером № 3164 від 21.03.2008 року.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі в електронному вигляді.
Ухвала діє по 11 січня 2026 року включно.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя