Справа № 676/3634/25
Провадження № 1-кс/676/2186/25
13 листопада 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025242000000869 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
Старший слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 28.04.2025 по 10.11.2025.
На обґрунтування клопотання зазначає, що 29.04.2025 до Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.04.2025 близько 18.00 год. на його мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонувала особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із номера телефону № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , яка шляхом зловживання довірою, під приводом зупинення спроби несанкціонованого входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявника, отримала доступ до особистого кабінету вказаного додатку та із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , належного ОСОБА_4 , у сумі 20 153,00 грн.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242000000869 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 28.04.2025 близько 19:00 год. до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_9 , яка представилася працівником служби безпеки банку. У потерпілого відкрита банківська картка в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повідомили, що з його банківського рахунку відбувся систематичний вхід зловмисників та необхідно здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В повідомленнях він побачив, що надійшло якесь підтвердження та зі слів невідомої особи вони зафіксували, що зловмисники отримали доступ до рахунку потерпілого. У подальшому потерпілий виявив, що із його банківських карток, а саме кредитки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знято грошові кошти.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 по 10.11.2025.
Слідчий в судове засідання не з'явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.
Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №12025242000000869 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; постанови від 30.04.2025 про визначення групи прокурорів та про визначення групи слідчих у кримінальному проваджені; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.04.2025 від ОСОБА_4 ; заяву ОСОБА_4 від 17.05.2025 про залучення до кримінального провадження як потерпілого; протокол від 19.05.2025 допиту потерпілого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.
Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.
Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.
Одночасно суд роз'яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025242000000869 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 по 10.11.2025, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Строк дії ухвали двадцять п'ять днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1