Справа № 676/8518/25
Провадження № 1-кс/676/2171/25
12 листопада 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025242000001965 від 08.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
Старший слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 08.11.2025 по 10.11.2025.
На обґрунтування клопотання зазначає, що 08.11.2025 до Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.11.2025 близько 5.00 год. вона, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , під час оформлення допомоги за державною програмою «Зимова еПідтримка» з метою отримання державної допомоги у зимовий період в розмірі 1000 грн., використовуючи абонентський номер - НОМЕР_2 в мобільному месенджері «Вайбер», перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та додатково надала код підтвердження, внаслідок чого невстановленим шляхом відбулося списання грошових коштів із вказаного банківського рахунку в сумі 8000 грн. на невідомі рахунки.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242000001965 від 08.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 07.11.2025 в одній із груп мобільного месенджеру «Вайбер» вона побачила повідомлення від невідомої особи наступного змісту - « з 1 листопада 2025 року відкрито реєстрацію за програмою «Зимова еПідтримка». Тобто за вказаною програмою кожен громадянин України має право отримати допомогу від держави в розмірі 1000 грн. Наступного дня вона вирішила скористатися цим правом та у вказаному месенджері перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого у неї відкрився браузер з інформацією про отримання грошової допомоги на банківські рахунки різних банків, для чого вимагали здійснити авторизацію за допомогою інтернет-банкінгу свого банку. Для цього потерпіла спочатку авторизувалася на вказаному сайті за допомогою свого облікового запису в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак їй надійшло повідомлення, що на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний момент не здійснюються виплати, тому необхідно скористатися послугами іншого банку. В подальшому потерпіла, використовуючи свій облікових запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знову авторизувалася, таким чином надала доступ до свого банківського рахунку. Після чого вона почала спілкуватися з невідомою особою в мобільному застосунку «Телеграм» по вказаному факту і надала коди підтвердження для авторизації. Після чого з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі близько 8000 грн.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2025 по 10.11.2025.
Слідчий в судове засідання не з'явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.
Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №12025242000001965 від 08.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; рапорт про отримання заяви та реєстрацію ЄО за №47908 від 08.11.2025 як кримінальне правопорушення у сфері використання ЕОМ; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.11.2025 від ОСОБА_4 ; заяву ОСОБА_4 від 08.11.2025 про залучення до кримінального провадження як потерпілу; протокол від 08.11.2025 допиту потерпілої ОСОБА_4 ; протокол від 08.11.2025 огляду речових доказів, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.
Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.
Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.
Одночасно суд роз'яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025242000001965 від 08.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2025 по 10.11.2025, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Строк дії ухвали двадцять п'ять днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1