Справа № № 585/702/24
Номер провадження 1-кс/585/1459/25
17 листопада 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205500000396 від 16.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205500000396 від 16.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказано, що 15.10.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення(заява) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 15.10.2023 близько 19 год. 00 хв. в соціальній мережі «Instagram» з сторінки « ОСОБА_6 » заявниці написали листа з проханням позичити грошові кошти, після чого заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Через деякий час заявниця дізналася, що то писали їй невідомі особи. В ході допиту потерпілої встановлено, що невідома особа, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., користувалася банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти 15.10.2023 на банківську картку невідомої особи, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 було встановлено, що кошти, які надійшли на дану банківську картку за допомогою сервісу «PORTMONECOM*P2P» 15.10.2023 о 19:25:21 було перераховано з даної банківської картки. Отримавши відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 15.10.2023 о 19:25:27 за допомогою їхніх послуг було здійснено переказ грошових коштів з картки відправника № НОМЕР_2 на картку призначення № НОМЕР_3 . Після вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 було встановлено, що кошти, які надійшли на дану банківську картку було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), дану транзакцію було зроблено 15.10.2023 о 19:28:58. Вилучивши інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_5 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_4 , було проведено її огляд. Під час огляду матеріалів вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вищевказаному рахунку встановлено, що 15.10.2023 мається транзакція з поповнення рахунку на суму 9000 грн., відправник ОСОБА_7 . В подальшому було здійснено переказ даних грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 в сумі 1748,91 грн., який відкритий на ОСОБА_8 , наступний переказ на рахунок НОМЕР_7 в сумі 2304,56 грн., який відкритий на ОСОБА_9 , наступний переказ на рахунок НОМЕР_6 в сумі 4392,49 грн., який відкритий на ОСОБА_8 . Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкриті, в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків: рахунок НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_7 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках: рахунок НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_7 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 05 год. 00 хв. 14.10.2023 по 22 год. 00 хв. 14.11.2023 з метою встановлення особи причетної до вчинення правопорушення.
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Дізнавач СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області не з'явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023205500000396 від 16.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків: рахунок НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_7 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках: рахунок НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_7 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 05 год. 00 хв. 14.10.2023 по 22 год. 00 хв. 14.11.2023 з метою встановлення особи причетної до вчинення правопорушення, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя Роменського
міськрайонного суду ОСОБА_1