Справа № 579/2535/25
1-кс/579/530/25
"14" листопада 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200510000323 від 13.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-
до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з начальником Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувався ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період часу з 03.10.2024 року по 31.12.2024 року;
відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а також відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби, які подавалися до контролюючого органу платником податків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за звітний період ІІІ-IV кварталів 2024 року.
Заступник начальника СВ в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.10).
Представник володільця майна у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання (а.с.13,14).
На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
На обґрунтування клопотання заступник начальника СВ зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024200510000323 від 13.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами під час проведення робіт з капітального ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 03.10.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_5 укладено з ФОП ОСОБА_4 договір № 270 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 6 724 890 грн. 75 коп.
Крім того, 20.12.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_5 укладено з ФОП ОСОБА_4 договір № 459 на виконання додаткових робіт по об'єкту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» на загальну суму 1804430,00 грн.
В подальшому вказані роботи були профінансовані в повному обсязі та підтверджені відповідними актами виконаних робіт(актами форми КБ-2в, КБ-3).
Для проведення повного всебічного і об'єктивного проведення досудового розслідування та з'ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувався ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 03.10.2024 року по 31.12.2024 року, а також документів, що містять відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а також відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби, які подавалися до контролюючого органу платником податків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за звітний період ІІІ-IV кварталів 2024 року, а тому є підстави для тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200510000323 від 13.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України слідує, що службова особа ФОП ОСОБА_4 під час виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » за договором №270 від 03.10.2024 року шляхом зловживання своїм службовим становищем у період дії воєнного часу заволоділа грошовими коштами, які були виділені для проведення зазначених робіт (а.с.2).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Внесене заступником начальника СВ клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступником начальника СВ доведено можливість використання як доказів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-164, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200510000323 від 13.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувався ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період часу з 03.10.2024 року по 31.12.2024 року;
відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а також відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби, які подавалися до контролюючого органу платником податків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за звітний період ІІІ-IV кварталів 2024 року.
Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .
Роз'яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1