Справа № 592/18504/25
Провадження № 1-кс/592/7522/25
17 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200480002250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 23.08.2025 ОСОБА_5 , вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись платформою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після цього перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім'я ОСОБА_6 який на момент листування користувався абонентським номером НОМЕР_1 . В телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив, що необхідно відразу перерахувати грошові кошти у розмірі 17200 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому у листуванні ОСОБА_6 сказав перерахувати грошові кошти в сумі 24700 грн. аби здійснити розмитнення автомобіля із за кордону а саме з Польщі та надіслав банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 , надіслав грошові кошти. Цього ж дня було перераховано ще грошові кошти у розмірі 37400 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , 40000 грн., на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . В подальшому з ОСОБА_5 , зв'язався брокер на ім'я ОСОБА_7 з м.т. НОМЕР_5 , який попрохав перерахувати на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 53000 грн., пізніше були зроблені перерахунки на картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . Було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 302800 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій було перераховано на картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 02.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025200480002250 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю її отримання у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025 включно у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025 включно, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025 включно.
Строк дії ухвали - до 15.01.2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.