Справа № 484/631/25
Провадження № 1-кс/484/939/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.11.2025 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12025152110000089 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив
слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 29.01.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 29.01.2025 в період часу з 01:08 год. по 01:26 год. невстановлена особа, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 20000грн. та з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 4000грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 24000грн.
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12025152110000089 від 30.01.2025 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що так в неї в користуванні є банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 номер рахунку - НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та сім-картка оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_4 .
Так, 29.01.2025 близько о 06:10 год. вона прокинулася та взяла свій мобільний телефон, коли вона почала ним користуватися вона зрозуміла, що немає зв'язку, після цього вона підключила Wi-fi щоб підключитися до мережі інтернет, після цього, вона побачила що в застосунку Дія з'явився запис про новий кредит, який вона не брала, після цього вона побачила повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що її сім-картку замінили. Після цього вона зрозуміла що це шахраї отримали доступ до моєї сім-картки НОМЕР_4 та після чого отримали доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього вона зібралася та поїхала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де повідомила про даний факт.
В банку їй надали виписку по її картці та повідомили, що з її банківської картки в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 20000грн., В подальшому з її картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4000грн. були перераховані на її іншу картку № НОМЕР_2 , та в подальшому з вказаної картки грошові кошти в сумі 4000грн. були перераховані на невідому мені картку.
Після цього співробітник банку повідомила, що заблокувала всі її банківські картки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 24000грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів потерпілої в сумі 4000грн. було перераховано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 .
Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місце знаходження: АДРЕСА_1 .
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи таабо осіб, яка(і) здійснює операції по банківській картці № НОМЕР_5 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ухвалив
клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- за ким зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 ;
- копій документів, поданих для відкриття вищевказаної картки № НОМЕР_5 , та зняття грошових коштів з зазначеної картки;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 28.01.2025 по 31.03.2025;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 28.01.2025 по 31.03.2025;
- відомостей про IP-адреси комп'ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 28.01.2025 по 31.03.2025.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: