Справа №523/19010/25
Провадження №1-кс/523/7088/25
04 листопада 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025160000000459 від 04.08.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про накладення арешту на майно, -
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025160000000459 від 04.08.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про накладення арешту на майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Представник власника майна та власник майна, будучі належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з'явились, про поважні причини неявки не повідомили, при цьому представник власника майна адвокат ОСОБА_4 надала до суду заперечення на клопотання прокурора.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, громадянин України ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, будучи обізнаними щодо збройної агресії РФ проти України, а також про факт тимчасової окупації міста Каховка Херсонської області, де розміщено ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО», розробили протиправну схему провадження господарської діяльності з державою-агресором та уникнення подальшої кримінальної відповідальності. Згідно якого, необхідно перереєструвати ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО» на інших осіб та створити нове Товариство за законодавством РФ із покладенням обов'язків директора на громадянина РФ.
На виконання злочинного умислу, ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО» продовжило свою господарську діяльність. При цьому, ОСОБА_5 та невстановлені особи почали підготовку документів для перереєстрації ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО», попередньо змінивши кінцевого бенефіціарного власника. ОСОБА_5 виступав в якості виконавця кримінального правопорушення.
19.09.2022 здійснено зміну кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи - учасника ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО» - АТОФА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (Atofa Ventures Limited, зареєстроване 18.08.2004, р/н НОМЕР_1 , адреса: Кіпр, м. Нікосія, П.С. 2300 Ансуполі, вул. Епідавру, буд. 10) на особу, яка проживає за кордоном на постійній основі.
ОСОБА_5 та невстановлені особи здійснили підготовку документів для перереєстрації ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО», після чого використовуючи довіреність від компанії АТОФА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (Atofa Ventures Limited), 02.12.2022 ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО» поставлено на облік РФ у податковому органі за місцем знаходження з присвоєнням реєстраційного номеру -1229500000443, а саме в Управлінні федеральної податкової служби по Херсонській області РФ.
Надалі, 02.02.2023 ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, підготували протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО», згідно з яким: ОСОБА_5 діючи за довіреністю від компанії АТОФА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (Atofa Ventures Limited) проголосував про приведення статутних документів ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО» у відповідність до законодавства Російської Федерації, затвердження статуту підприємства в новій редакції, підтвердження повноважень діючого директора підприємства та покладення на останнього обов'язків по внесенню відповідних відомостей про підприємство до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ. ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО» зареєстроване 10.02.2023 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ. Після чого, вказаний протокол №1 та інші документи подані до Управління Федеральної податкової служби Росії по Херсонській області.
Продовжуючи виконання злочинного плану, приблизно у лютому 2023 року (більш точні дата та час невстановлені), ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив підготовку документів для подальшої зміни директора ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО» на громадянку РФ, зокрема виготовлення нової довіреності від компанії АТОФА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (Atofa Ventures Limited) та від іншого учасника Товариства на громадянку, яка знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим, а також протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО» від 15.05.2023, згідно якого обов'язки директора Товариства покладені на громадянку РФ. При цьому, продовжуючи фактичний контроль за ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО» та проваджуючи господарську діяльність із державою-агресором - РФ.
Окрім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, розуміючи факт окупації збройними силами РФ частини Херсонської області, зокрема міста Каховка, розуміючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом приблизно в той же час передали комплекс будівель та споруд, а також інші активи ТОВ «АПК «ДОМ-АГРО» збройним формуванням РФ, з метою зберігання особового складу, бойової техніки та боєприпасів.
Про вказані факти свідчать відомості з відкритих джерел ЗМІ, зокрема у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій міститься новина від 11.09.2022 з відеофіксацією місця розташування ТОВ "АПК "ДОМ-АГРО" (Херсонська область, м. Каховка, вул. Соборності, 124б), а також детонацією боєприпасів на його території.
У телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій міститься новина від 04.09.2025 з відеофіксацією місця розташування ТОВ "АПК "ДОМ-АГРО" (Херсонська область, м. Каховка, вул. Соборності, 124б), а також безпосередньо особового складу, бойової техніки та боєприпасів збройних формувань держави-агресора - РФ.
Згідно листа ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області до вищевказаної протиправної діяльності можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведеного 23.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Пересипського районного суду м. Одеси від 22.10.2025 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон Xiaomi imei1: НОМЕР_2 .
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також заперечення представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Необхідність накладення арешту на вилучене під час оглядів та обшуків майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025160000000459 від 04.08.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 23.10.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 22025160000000459, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- мобільний телефон Xiaomi imei1: НОМЕР_2 .
Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб'єктом зберігання вищезазначеного тимчасово вилученого майна - до часу остаточного вирішення долі правомочним органом.
Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1