Справа № 303/8861/25
Провадження № 1-кс/303/1466/25
(про надання тимчасового доступу до речей і документів)
м. Мукачево 17 листопада 2025 року
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025078040000403 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
13 листопада 2025 року дізнавач СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025078040000403 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025078040000403 від «04» листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2025 невідома особа, під приводом онлайн заробітку, виманила від заявниці гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 49709 гривень, які остання перерахувала на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .
За даним фактом 04 листопада 2025 року сектором дізнання Мукачівського РУП ГУНІ в Закарпатській області, було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит щодо надання відомостей, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою отримання інформації про власника карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 .
У відповідь на запит, до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що запитувана інформація містить комерційну таємницю і може бути надали виключно в порядку, передбаченому ст. 162 КПК України.
Фінансова установа готова надати запитувану Вами інформацію щодо грошових переказів на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, передбаченому законодавством.
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку за № НОМЕР_4 , в період часу з 20 жовтня 2025 року по 12 листопада 2025 року.
Ураховуючи викладене, надати старшому дізнавачу СД Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або заступнику начальника СД Мукачівського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або дізнавачу СД Мукачівського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або старшому дізнавачу СД Мукачівського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 та/або начальнику СД Мукачівського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку за № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), наступні відомості:
-Про особу - власника банківської картки: № НОМЕР_4 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
- Завіреної копії заяви на відкриття рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 ;
- Завіреної копії договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки: № НОМЕР_4 ;
- Завіреної копії розписки про отримання банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
- Відомості про рух коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період часу з 20.10.2025 по 12.11.2025, з указанням транзакцій, місця зняття готівки, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належна картка № НОМЕР_4 ;
- Надати інформацію про перевипуск власником банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період часу з 20.10.2025 по 12.11.2025;
- У випадку перевипуску власником банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на нову, надати копію заяви про перевипуск банківської картки, з вказанням причини перевипуску та відомості про рух банківських коштів з усіх карток даного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Відомостей чи підключено картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалися управління зазначеним рахунком у період часу з 20.10.2025 по 12.11.2025.
В судове засідання дізнавач СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з'явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, одночасно зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно ч. 4 ст.163 КПК України, відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності такої особи на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Так, дізнавач СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Зі змісту клопотання вбачається, що дізнавачем на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено запит щодо надання зазначених у клопотанні відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідь на вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало лист, у якому зазначило, що запитувана інформація містить комерційну таємницю і може бути надана виключно в порядку, передбаченому ст.162 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.20-7 Перехідних положень Розділу ХІ КПК України - під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до п.2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
-відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
-відомості, які можуть становити банківську таємницю;
- інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
- персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, дія якого продовжується до теперішнього часу.
Враховуючи вимоги Перехідних положень КПК України, тимчасовий доступ до вказаних документів здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а не на підстави ухвали слідчого судді.
Оскільки дізнавачем не виконано вимог норм законодавства, подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, яке на даний час здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні даного клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025078040000403 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_10