Справа № 136/2159/25
провадження №1-кс/136/359/25
14 листопада 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025025060000116 від 07.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Начальник СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 06.11.2025 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 05.11.2025 через соціальну мережу «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж дров та зв'язавшись за допомогою мобільного зв'язку за номером телефону НОМЕР_2 , де невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 7200 грн., які було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході слідства, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 05.11.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про продаж дров та під оголошенням вказано номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши 05.11.2025 о 12:47 год. на номер НОМЕР_2 , слухавку взяла невідома жінка, яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що являється працівником Вінницького лісгоспу. У подальшому, досягнувши згоди по замовленню 6-ти метрів кубічних рубаних дров, потерпіла через месенджер «Вайбер» надіслала адресу для подальшої доставки дров та в свою чергу отримала реквізити на оплату, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 де до оплати вказано суму 7200 грн. та контакти водія ОСОБА_7 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Після чого о 13 год. 16 хв за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 7200 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 та квитанцією про переказ коштів.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості, які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли.
Разом з тим, документи, до яких дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.
Крім того, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.
При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернувся із даним клопотання
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025025060000116 від 07.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_10 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів щодо: інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 04.11.2025 по дату винесення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1