Ухвала від 14.11.2025 по справі 388/2460/25

справа № 388/2460/25

провадження № 1-кс/388/441/2025

УХВАЛА

14.11.2025м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025 за № 12025121030000306 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025 за № 12025121030000306 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:

- надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на доступ до речей і документів а саме: до інформації яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відомостей та документів щодо банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , та документів про рух грошових коштів в період часу з 06.07.2025 по 07.07.2025 із зазначенням наступних даних:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювались з банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 в період часу з 06.07.2025 по 07.07.2025, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номеру, адресу розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку в період часу з 06.07.2025 по 07.07.2025;

- інформацію про те, на кого відкрита банківська картка НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , хто нею користується та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;

- інформацію щодо операцій, здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки щодо до банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;

- інформацію про дати усіх транзакцій по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 з 06.07.2025 по07.07.2025, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), суми, коду авторизації, МСС, номеру терміналу, країну та повного опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.

Розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025 за № 12025121030000306 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначив, що 06.07.2025 року до ЧЧ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 06.07.2025 року о 10 год. 00 хв. в месенджері «Вайбер» на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення, зміст якого передбачав посилання з текстом про фінансову допомогу від держави. Перейшовши за посиланням у останньої відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому надійшов код, який необхідно було ввести в застосунку, що остання і зробила. Через деякий час, зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 виявила, що з належної їй банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 10 000 грн., чим було спричинено ОСОБА_8 майнових збитків на зазначену суму.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з'явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просила його задовольнити.

Щодо клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відшукувані речі і документи судом відзначається, що слідчим відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання, а тому слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025 за № 12025121030000306 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.

Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:

- протоколом допиту потерпілої особи від 21.10.2025, яка повідомила обставини викрадення у нього грошових коштів з її банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- випискою з карткового рахунку (рахунок № НОМЕР_3 ), відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою підтверджено списання з цього рахунку грошових коштів.

Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з можливим використанням банківської карти № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , - для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , які становлять банківську таємницю, щодо відомостей та документів банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , та документів про рух грошових коштів в період часу з 06.07.2025 по 07.07.2025 із зазначенням наступних даних:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювались з банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 в період часу з 06.07.2025 по 07.07.2025, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номеру, адресу розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку в період часу з 06.07.2025 по 07.07.2025;

- інформацію про те, на кого відкрита банківська картка НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , хто нею користується та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;

- інформацію щодо операцій, здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки щодо до банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 , на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;

- інформацію про дати усіх транзакцій по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_3 з 06.07.2025 по07.07.2025, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), суми, коду авторизації, МСС, номеру терміналу, країну та повного опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.

Визначити строк дії ухвали - по 13.12.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1