Справа № 947/42941/25
Провадження № 1-кс/947/17518/25
14.11.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025160000000487 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025160000000487 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядних організацій - виконавців робіт, вчинене в умовах воєнного стану.
До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НПУ про те, що у ході проведення комплексних заходів спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, нецільового використання та недопущення розкрадання отримано інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які увійшовши в злочинну змову з посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , інших суб'єктів підприємницької діяльності без застосування процедури відкритих торгів уклали прями договори з зазначеними суб'єктами з значно завищеними сумами очікуваної вартості предмету закупівлі.
Так, 09.04.2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_5 укладено договір № 137 від 09.04.2025 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 . Предмет договору - «Благоустрій населених пунктів(Капітальний ремонт підпірної стіни та тротуару по вулиці Європейська в селищі Окни Подільського району Одеської області».
Крім того, 15.04.2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_5 укладено договір № 157 від 15.04.2025 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 . Предмет договору - «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Вишнева в селищі Окни Подільського району».
В зв'язку із викладеним, є підстави вважати, що посадові ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчиняють дії направлені на незаконне привласнення грошових коштів місцевого бюджету, шляхом укладення договорів на будівельні та ремонтні роботи, з подальшим підписанням актів виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) із завищенням об'ємів робіт і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф № КБ -3) з завищеними цінами.
27.06.2025 слідчим призначено дві судові будівельно-технічні експертизи за договорами №137 від 09.04.2025 та №157 від 15.04.2025.
Відповідно до інформації наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взято на облік як платник податку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому зі складу групи слідчих, або за дорученням співробітнику карного розшуку тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2022 по 01.09.2025;
- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 01.01.2022 по 01.09.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов'язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо, суми податку на додану вартість за період з 01.01.2022 по 01.09.2025;
- інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 01.09.2025;
- персональні дані про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (РНОКПП кожного працівника, прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, відомості щодо отриманих доходів помісячно) за період з 01.01.2022 по 01.09.2025, копій документів реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- IP-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 01.09.2025;
- звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) за формою 1-ДФ за період з 01.01.2022 по 01.09.2025.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1