1-кс/130/763/2025
130/2014/25
щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
14.11.2025 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025020130000275 від 26 червня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, -
В клопотанні вказано, що 25 червня 2025 року на спец. лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , яка повідомила, що 24 червня 2025 року з кредитної карти зняли кошти у сумі 38000 грн, так як заявниця в мобільному додатку Вайбер перейшла за посиланням та підтверджувала інформацію та самостійно вводила відносно банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що 24 червня 2025 року у ОСОБА_4 невідома особа, використовуючи фішингове посилання, шляхом обману, отримала доступ до веб-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 двома платежами на загальну суму 38390 грн.
За даним фактом 26 червня 2025 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020130000275 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.
24 червня 2025 року о 17-50 год із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 25512 грн та о 17-51 год в сумі 13271 грн через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
3 листопада 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_5 від 30 вересня 2025 року було проведено огляд документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого встановлено наступні відомості, щодо руху коштів по рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_6 у період часу з 18:50 год 24 червня 2025 року по 09:40 год 27 червня 2025 року на банківському рахунку було здійснено 18 переказів грошових коштів, а саме: 24 червня 2025 року о 18:00 год надійшли грошові кошти від ОСОБА_7 двома переказами на суму 28000 та 10000 грн; 24 червня 2025 року о 18:06 год на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1133 гривні; 25 червня 2025 року о 12:18 год на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 на суму 1110 гривень; 25 червня 2025 року о 13:37 год на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 14770 гривень; 25 червня 2025 року о 16:42 год по 26 червня 2025 року 15:50 год на різні банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 7-ма переказами на загальну суму 9302 гривні: на банківську картку НОМЕР_4 на суму 1808 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_5 на суму 2106 гривень, на банківську картку НОМЕР_6 на суму 1000 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_7 на суму 835 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_8 на суму 1371 гривня, на банківський рахунок НОМЕР_9 на суму 7049 гривень.Таким чином встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 38000 гривень, вся сума яких переказана на різні рахунки 18 переказами.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки НОМЕР_11 за період часу 24 червня 2025 року по 25 липня 2025 року, з метою відслідкування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом, а також встановлення особи на яку відкрито дану банківську картку.
З огляду на те, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, яку неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду, а дана інформація необхідна слідчому відділу для розслідування злочину, слідчий просив надати доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , що в сукупності має значення для встановлення чи спростування вини особи.
У відповідності до статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до статті 223 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Також, слідчий просить відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв'язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.
Кримінальний процесуальний кодекс України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п'ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.
Оскільки, в даному випадку слідчий не з'явився до слідчого судді з поважних причин, подав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність та підтримав своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у його відсутність.
Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тому судове засідання проводилось без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до такого.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з вимогами частин шостої та сьомої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів інформації, що міститься в документах, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також, що існує достатня підстава вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення.
Тому слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним та підлягаючим задоволенню.
Керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого Слідчого відділу Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025020130000275 від 26 червня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати групі слідчим Слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки № НОМЕР_11 , за період часу 24 червня 2025 року по 24 липня 2025 року, із наданням відомостей щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_18