Справа № 464/5493/25
пр.№ 1-кс/464/1349/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 листопада 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернулася в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про повний номер банківської картки одержувача грошових коштів по транзакції, яка була проведена 28.07.2024 о 03:52:19 платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_2 - 464999347 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 6000 UAH.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142080000128, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.07.2024 близько 03:52 год., використовуючи ідентифікаційні дані ОСОБА_5 , без відома та дозволу останньої, був укладений кредитний договір №28.07.2024-100000157 від 28.07.2024 онлайн, та шляхом обману, невідома особа заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6000 грн.
Під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра повідомила, що 29.07.2024, вона помітила наявність проведення махінацій із використанням свого мобільного телефону НОМЕР_3 . Про це вона дізналась з отриманого смс-повідомлення в «телеграм», яке надійшло їй о 03:39 год., наступного змісту: «анастасія, ми помітили вхід до вашого акаунта з нового пристрою, якщо це були не ви, можете завершити сеанс у налаштування». Крім того, через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона отримала повідомлення, що на її кредитну історію надходив запит 28.07.2024 о 03:58 год., від кредитора - ОСОБА_6 - спеціалізована фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до чого, як вказує ОСОБА_5 , невідомі особи заволоділи доступом до її особистих даних шляхом використання дублікат - SIM карти та починаючи з 28.07.2024 з 03:32 хв., продовжували вчиняти дії шахрайського характеру. Внаслідок шахрайських дій із незаконним використанням її електронних даних, невстановленою особою, шляхом обману, 28.07.2024 о 03:52 год., на веб-сайті було створено «Пропозиція про укладання кредитного договору кредитної лінії (оферта)», за якою кредитодавець зобов'язався надати кредит позичальнику шляхом перерахування коштів на рахунок споживача, уключаючи використання реквізитів електронного платіжного засобу споживача НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , зазначає, що банківської картки з таким номером у неї немає. У її користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по виписці якій, жодних операцій з надходження коштів у сумі 6000 грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відбувалось. Для підписання договору на її дублікат-картку був надісланий смс-код. ОСОБА_5 , стверджує, що на її телефонний апарат не приходило смс-повідомлення з кодом для підписання договору. До пропозицій про укладання кредитного договору були сформовані: заявка кредитного договору №28.07.2024-100000157 (Кредитної лінії), дата та час укладання 28.07.2024 03:52, згідно якої видано кредит в розмірі 6000 грн., строком на 124 дні. Відповідь позичальника про прийняття пропозиції (Акцепт) кредитного договору №28.07.2024-100000157 (Кредитної лінії), дата та час укладання 28.07.2024 03:52. Додаток до кредитного договору з інформаційним повідомленням про позичальника, в якому зазначено місце праці позичальника, а саме: «Макдональдс», який знаходиться за адресою: « ОСОБА_7 » та контактний номер посадової особи роботодавця НОМЕР_4 - ОСОБА_8 ), а також вказані контакти поручителя ОСОБА_9 номер телефону НОМЕР_5 . Вказані номери телефонів не обслуговуються мобільною системою і не існують. ОСОБА_5 , повідомила, що ніколи не працювала в цій установі на вказаній вулиці. Окремо наголосила, що дані дії з укладанням кредитного договору відбувались в нічну пору доби у м. Києві (у відповідності до отриманого повідомлення в «телеграм»). В цей період часу вона спала і не могла вчасно реагувати на отримані смс-повідомлення про вхід до її акаунту з іншого мобільного пристрою. ОСОБА_5 , постійно проживає та перебуває у м. Львів, наголошує, що особисто не вчиняла ніяких дій, не виявляла ніякої добровільної волі для укладання вищевказаного договору позики. З її телефонного апарату не надсилались жодні коди підтвердження.
Дізнавачем скеровано запит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зокрема щодо отримання наступної інформації: повного номеру банківської картки одержувача грошових коштів по транзакції, яка проведена 28.07.2024 о 03:52:19 платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_2 - 464999347 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 6000 UAH.
Однак відповідь № 126 від 21.08.2025, у якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлене можливості надати вказані у запиті відомості з тих підстав, що запитувані відомості є інформацією з обмеженим доступом та становить банківську таємницю, однак така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
У зв'язку з викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, є необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про повний номер банківської картки одержувача грошових коштів по транзакції, яка була проведена 28.07.2024 о 03:52:19 платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_2 - 464999347 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 6000 UAH. Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
клопотання задоволити. Надати дізнавачам відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію про повний номер банківської картки одержувача грошових коштів по транзакції, яка була проведена 28.07.2024 о 03:52:19 платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_2 - 464999347 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 6000 UAH;
- інформацію про мобільний телефон або інші технічні пристрої, з допомогою яких здійснювалося відвідування платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення вищезазначеної фінансової операції, із зазначенням MAC-адреси обладнання, ІМЕІ мобільного телефону, використовувана IP-адреса;
- відомості про обліковий запис у платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище, ім'я по-батькові користувача облікового запису, зареєстроване місце проживання/фактичне місце проживання, електронна пошта, мобільний телефон), з якого здійснювались вищезазначені фінансові операції, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1