Справа №203/7723/25
Провадження №1-кс/0203/4719/2025
14 листопада 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023130000003113,
1. 23 жовтня 2025 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023130000003113. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, за фактом можливого привласнення, розтрати майна, заволодіння ним службовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договорів в умовах воєнного стану. У клопотанні слідча просить надати дозвіл на доступ до фінансових відомостей, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і свідчать про вчинення правопорушення.
2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що у провадженні ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12023130000003113, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.
9. Згідно із заявленим клопотанням та доданими до нього доказами 16.08.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №01/23 на придбання 6 одиниць техніки, а саме: самоскида «KDT-35/3ВКМ» у кількості 2 одиниць (4 500 000,00 грн без ПДВ), машини дорожньої комбінованої «MSV-5/17CIST» у кількості 2 одиниць (6 252 500,00 грн без ПДВ), автоцистерни-машини комбінованої (4 575 000,00 грн без ПДВ), машини каналопромивної «КСJ-100.02409» (5 575 000,00 грн без ПДВ). Загальна сума вказаного договору становила 37 986 000,00 грн з ПДВ.
10. У подальшому вказана техніка за завищеною ціною була поставлена на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийнята та поставлена на баланс підприємства. При виконанні договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було використано рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
11. Крім того, 01.08.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 було укладено договір №105, згідно з яким остання зобов?язалася передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільний житловий вагон-будинок (виробник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
12. На підставі виставленого фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило сплату в сумі 3 997 800,00 грн.
13. У подальшому придбаний мобільний житловий вагон-будинок за завищеною ціною був поставлений на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийнято та поставлено на баланс підприємства. При виконанні договору KHП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сєвєродонецької міської ради було використано рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
14. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.
15. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 - 166, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Надати слідчім СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам у кримінальному провадженні №12023130000003113 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу (виїмки) у АДРЕСА_2 (у паперовому або електронному вигляді), а саме:
- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належному комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) за період від 16 серпня 2023 року дотепер із зазначенням валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, контрагентів, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахунку;
- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_1 ;
- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належному комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) за період від 1 серпня 2023 року дотепер із зазначенням валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, контрагентів, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахунку;
- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_2 .
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1