Справа № 583/5344/25
1-кс/583/1734/25
"13" листопада 2025 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023200000000061 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
12.11.2025 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023200000000061 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання Постанови КМУ від 04.10.2017 №769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» головою ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято Розпорядження від 07.10.2022 № 354-ОД «Про забезпечення населення територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, деревиною паливною під час осінньо-зимового періоду в умовах воєнного стану».
Відповідно до Розпорядження деревиною паливною забезпечуються домогосподарства розташовані в Сумській області на територіях, прилеглих до зони проведення бойових дій, перелік яких затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 .До зазначено переліку було внесено Тростянецьку ОТГ Сумської області.
Розпорядником коштів, відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 № 0311/1 від 03.11.22, визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 , а виконавцем робіт призначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Тростянецької міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яким на виконання Розпорядження було освоєно державних коштів на суму 10 809 930,63 грн.
Відповідно до договору № 35 від 18.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 , як замовник, здійснив оплату за деревину паливну (дрова) код ДК 021:2015:03410000-7 в кількості 3 862,4 м. куб. за ціною (з ПДВ) 2 798,76 грн. на загальну суму 10 809 930,63 грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Тростянецької міської ради, як виконавцю.
Встановлено, що КП Тростянецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) під час здійснення своєї діяльності користується номерами банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаному суб'єкту, встановлення точних сум та їх цільових призначень виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів на рахунках КП Тростянецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №42023200000000061 від 07.04.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів КП Тростянецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 17.11.2022 по 02.02.2023, отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 17.11.2022 по 02.02.2023,
що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з правом вилучення оригіналів документів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 13.01.2026.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_13